股市必读：瑞泰新材（301238）12月23日董秘有最新回复

截至2025年12月23日收盘，瑞泰新材(301238)报收于20.37元，上涨1.85%，换手率1.89%，成交量13.83万手，成交额2.8亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，贵司说参股公司合源锂创（苏州）新能源科技有限公司（合源锂创）正式向客户批量交付高性能无人机固态电池。但是查合源锂创股东的时候看不到贵司，请问贵司是通过什么参股了合源锂创的股份，参股比例是多少？
董秘： 投资者您好！2024年公司全资子公司上海树培新能源材料有限公司参与了合源锂创（苏州）新能源科技有限公司（以下简称“合源锂创”）Pre-A轮融资，目前持股比例为1.78194%。感谢您的关注！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月23日主力与游资资金均呈净流入，合计超4300万元，散户资金净流出4326.62万元。
• 来自公司公告汇总：瑞泰新材拟在2026年度开展不超过2000万美元的远期结售汇业务，以规避汇率波动风险。

交易信息汇总

资金流向

12月23日主力资金净流入2141.38万元；游资资金净流入2185.24万元；散户资金净流出4326.62万元。

公司公告汇总

第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，2026年度远期结售汇额度不超过2000万美元；审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》和《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》。会议表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。相关制度已在巨潮资讯网披露。

关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司拟在2026年度开展额度不超过2000万美元的远期结售汇业务，以规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。业务以正常进出口业务为基础，不进行投机交易。该事项已由公司第二届董事会审计委员会2025年第六次会议及第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，明确操作流程和风险控制措施。

内部控制及风险管理制度（2025年12月）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司制定内部控制及风险管理制度，旨在完善法人治理结构，加强内部控制。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确董事会、审计委员会、内部审计部门及各部门在内部控制中的职责。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等方面，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理控制。公司建立风险评估体系，完善信息传递与监督机制，定期开展内部控制检查与自我评价，确保内部控制有效执行。

会计师事务所选聘制度（2025年12月）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后报董事会和股东会审议。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。会计师事务所执业人员服务年限满5年须轮换。改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成。

中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的核查意见

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，额度不超过2000万美元，资金来源为自有资金，交易期限内可循环使用。该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，无需提交股东大会。公司已制定相关管理制度，明确业务操作流程和风险控制措施，旨在降低汇率波动对经营业绩的影响，不进行投机性交易。

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