截至2025年12月22日收盘，鸿合科技(002955)报收于29.98元，上涨5.49%，换手率3.81%，成交量7.49万手，成交额2.24亿元。
资金流向
12月22日主力资金净流出400.22万元；游资资金净流出1251.6万元；散户资金净流入1651.82万元。
第三届董事会第十八次会议决议公告
鸿合科技股份有限公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项人事任免及募投项目调整事项。会议同意改选姚瑞波为公司董事长，选举孙晓蔷为副董事长，并聘任孙晓蔷为总经理，张元来为副总经理。同时，调整董事会各专门委员会成员。会议还审议通过部分募投项目延期至2026年12月31日，新增实施主体并设立募集资金专用账户，以及公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度约为4,610万元。
北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
鸿合科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，孙晓蔷女士主持。会议审议通过了修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度、改选第三届董事会非独立董事和独立董事成员、续聘2025年度审计机构等议案。表决结果显示各项议案均获通过，出席会议的股东及代理人共77名，代表有表决权股份总数的55.4599%。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决程序及结果合法有效。
2025年第三次临时股东大会决议公告
鸿合科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订公司章程、修订及制定公司治理制度、改选第三届董事会非独立董事和独立董事、续聘2025年度审计机构等议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东及代理人共77人，代表有表决权股份总数的55.4599%。各项议案均获通过，其中董事及独立董事候选人采用累积投票制全部当选。北京市竞天公诚律师事务所对本次大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。
关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告
鸿合科技股份有限公司因控股股东及实际控制人变更，完成董事改选及高级管理人员变更。姚瑞波当选董事长并任法定代表人，孙晓蔷任副董事长、总经理及代行董事会秘书职责。冷宏俊辞去总经理职务，张元来获聘为副总经理。董事会各专门委员会成员同步调整。相关事项已通过董事会决议并完成公告。
关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的公告
鸿合科技于2025年12月22日召开董事会，同意将‘研发中心系统建设项目’、‘信息化系统建设项目’、‘教室服务项目’和‘师训服务项目’的预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。同时，新增全资子公司北京鸿合优学科技有限公司作为‘教室服务项目’的共同实施主体，并为其开设募集资金专用账户。本次调整未改变募集资金用途及投资规模，不影响公司正常经营。
关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告
鸿合科技预计2026年度与关联方XING XIUQING、王京、张树江、邢正、新线科技及其子公司、巴斯光年及其子公司发生日常关联交易，总金额约4,610.00万元。关联交易包括房屋租赁、劳务服务、产品销售与采购等，定价遵循市场原则。2025年1-11月实际发生关联交易总额约1,820.87万元。本次关联交易已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的核查意见
鸿合科技部分募投项目延期，将“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。同时，新增全资子公司北京鸿合优学科技有限公司作为“教室服务项目”的共同实施主体，并为其新开设募集资金专用账户。该事项已经公司董事会审议通过，未改变募集资金用途及投资规模，不影响公司正常经营。
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