截至2025年12月22日收盘，仙乐健康(300791)报收于25.28元，上涨0.0%，换手率1.72%，成交量4.42万手，成交额1.12亿元。
资金流向
12月22日主力资金净流出1595.14万元；游资资金净流出516.27万元；散户资金净流入2111.41万元。
信息披露管理制度（2025年12月）
仙乐健康科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内容涵盖信息披露的基本原则、披露内容与标准、程序、管理责任、保密措施、档案管理及责任追究等方面。公司及相关信息披露义务人应确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还明确了定期报告与临时报告的披露要求、重大事件的披露时点及内部控制相关披露规定。
高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
仙乐健康股份有限公司发布高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及构成。制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，绩效年薪占比原则上不低于总额的50%。薪酬与公司经营效益、岗位责任、绩效考核挂钩，强调激励与约束并重。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准并组织实施。高级管理人员出现重大违规、被行政处罚或给公司造成重大损失的，将不予发放薪酬或追回已发绩效薪酬。制度自董事会审议通过后生效。
董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管理制度（2015年12月）
仙乐健康科技股份有限公司制定董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管理制度，明确适用对象包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、重要岗位人员及子公司主要管理人员。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬确定遵循责权利结合、与公司效益挂钩、兼顾长期利益等原则。绩效考核以经营目标完成情况为基础，薪酬发放实行先考核后发放。对违规、离职或造成公司损失的人员不予发放绩效薪酬，并建立追责与监督机制。
公司章程（2025年12月）
仙乐健康科技股份有限公司章程经股东会审议通过后生效，原章程自动废止。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等内容。公司注册资本为人民币307,634,663元，注册地址为广东省汕头市泰山路83号。章程还规定了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。
股东会议事规则（2025年12月）
仙乐健康科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案要求、会议召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，由董事会、审计委员会或符合条件的股东召集。提案需符合法定条件，关联交易事项需回避表决。会议表决采用普通决议和特别决议两种形式，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。
招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
仙乐健康科技股份有限公司因信息化技术发展及系统实施需更审慎论证，决定将数字信息化建设项目达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。该项目实施主体、募集资金用途及投资规模未变更，不影响项目实质实施，不损害股东利益。该事项已获公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构招商证券无异议。
第四届董事会第十六次会议决议公告
仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。公司拟将注册资本由307,318,960元变更为307,634,663元，并修订《公司章程》及相关内部制度，包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等。董事会同意部分募集资金投资项目延期至2026年12月31日。此外，公司拟增加对子公司Best Formulations申请银行授信的担保额度3,000万美元，累计担保额度不超过5,000万美元，期限不超过三年。部分议案尚需提交股东会审议。
关于修订公司部分规章制度的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》。根据《上市公司治理准则（2025年修订）》及相关规则要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，包括股东会议事规则、信息披露管理制度、董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度、高级管理人员薪酬管理制度。其中，《股东会议事规则》修订尚需提交公司股东会审议。修订后的制度全文披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
仙乐健康科技股份有限公司因完成2025年限制性股票激励计划预留授予登记，公司总股本由307,318,960股增至307,634,663股，注册资本相应增加。同时，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》等规定，对公司章程相关条款进行修订，涉及注册资本、股份总数、股东权利征集、董事任职资格等内容。本次修订尚需提交股东大会审议。
关于部分募集资金投资项目延期的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期由2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次延期系基于项目实施过程中对核心信息化系统选型和实施方案进行更谨慎论证，以及部分系统实施涉及设备改造、数据采集和效果验证等因素导致进度放缓。项目延期未改变实施主体、募集资金用途和投资规模，不影响项目实质性实施，不存在损害股东利益的情形。
关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告
仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过增加为控股子公司Best Formulations LLC申请银行授信提供连带责任担保额度3,000万美元，增加后累计担保额度不超过5,000万美元，担保期限不超过三年。本次担保额度有效期为股东会审议通过之日起三年内，可循环使用。截至公告日，公司对Best Formulations实际担保余额为1,880万美元。Best Formulations其他股东已提供反担保。该事项尚需提交股东会审议。
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