三羊马（001317）披露召开2025年第四次临时股东会通知，12月15日股价上涨10.01%

截至2025年12月15日收盘，三羊马（001317）报收于47.27元，较前一交易日上涨10.01%，最新总市值为40.45亿元。该股当日开盘43.09元，最高47.27元，最低42.47元，成交额达3.99亿元，换手率为24.91%。

近日，三羊马（重庆）物流股份有限公司发布公告称，公司将召开2025年第四次临时股东会。会议由董事会召集，现场会议定于2025年12月31日在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室举行。股权登记日为2025年12月25日。本次股东会将审议多项议案，包括使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度向金融机构申请综合授信、变更注册资本并修订公司章程及附件，以及修订、制定和废止部分公司治理制度等。其中，涉及变更注册资本及修订公司章程的议案需经特别决议通过。公司表示，将对中小投资者的表决情况单独计票。

最新公告列表

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《审计委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《公司章程修改对照表》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》

• 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股份的管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月修订）》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）》

• 《独立董事管理办法（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年12月修订）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）》

• 《控股股东和实际控制人行为规范（2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理办法（2025年12月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《内部控制和风险管理制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月制定）》

• 《提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《外部信息报送和使用管理规定（2025年12月修订）》

• 《舆情管理制度（2025年12月修订）》

• 《子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《中小投资者单独计票管理办法（2025年12月修订）》

• 《战略发展委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月修订）》

• 《财务管理制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外担保和融资管理制度（2025年12月修订）》

• 《关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告》

• 《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》

• 《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第八次会议决议公告》

• 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。