振邦智能（003028）披露召开2025年第五次临时股东会通知，12月15日股价下跌1.54%

截至2025年12月15日收盘，振邦智能（003028）报收于28.68元，较前一交易日下跌1.54%，最新总市值为41.5亿元。该股当日开盘28.9元，最高29.11元，最低28.43元，成交额达4140.23万元，换手率为2.04%。

公司近日发布公告称，深圳市振邦智能科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市光明区玉塘街道长悦路2号振为科技园11层。股权登记日为2025年12月24日。会议将审议包括变更注册地址、经营范围并修订公司章程；修订董事会议事规则等7项制度；第四届董事会董事薪酬方案；2026年度银行授信额度申请；选举第四届董事会非独立董事及独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。

最新公告列表

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《财务管理制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《反舞弊管理制度（2025年12月）》

• 《关联交易决策制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《提名委员会议事规则（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）》

• 《战略与ESG委员会议事规则（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》

• 《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》

• 《关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（梁华权）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王泽深）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（阎磊）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（梁华权）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王泽深）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（阎磊）》

• 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》

• 《关于开展远期外汇交易业务的公告》

• 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

• 《第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。