联得装备（300545）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月12日股价下跌1.57%

截至2025年12月12日收盘，联得装备（300545）报收于30.1元，较前一交易日下跌1.57%，最新总市值为55.82亿元。该股当日开盘30.7元，最高30.81元，最低29.84元，成交额达2.21亿元，换手率为6.13%。

近日，联得装备发布公告称，公司将于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室。股权登记日为2025年12月25日。本次股东会将审议续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构、变更注册资本及修订公司章程、增选非独立董事、公司及全资子公司申请银行授信额度等议案。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》

• 《第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见》

• 《第五届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会年报工作规程》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外信息报送和使用管理制度》

• 《关联交易决策制度》

• 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《子公司管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告》

• 《关于增选非独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第九次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十一次会议决议公告》

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