中国外运（00598.HK）披露增选董事及修改公司章程议案，12月12日股价上涨1.6%

截至2025年12月12日收盘，中国外运（00598）报收于5.08元，较前一交易日上涨1.6%，该股当日开盘4.97元，最高5.08元，最低4.93元，成交额达4901.23万元。近52周最高5.51元，最低2.93元。

近日，中国外运股份有限公司发布多项公告，其中最受投资者关注的一项涉及董事会人事变动及公司章程修订。公司于近日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。同时，董事会通过关于增选龚卫国先生为公司董事的议案，同意选举其为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该增选事项以前述修改公司章程议案获得通过为前提。

根据公告，龚卫国先生现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，符合董事任职资格。此外，公司建议将董事会成员人数由11名增至12名，其中非独立董事8名，独立非执行董事4名，并相应修改《公司章程》第一百一十四条及相关议事规则。上述议案尚需经公司2025年第四次临时股东会以特别决议案批准后生效。

最新公告列表

• 《海外监管公告》

• 《二零二五年第四次临时股东会(或其任何续会)适用之补充委任代表表格》

• 《建议修改公司章程》

• 《二零二五年第四次临时股东会补充通告》

• 《补充通函-二零二五年第四次临时股东会 (1)建议修改公司章程及董事会议事规则;及(2)建议委任董事》

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