合康新能（300048）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月11日股价下跌0.18%

截至2025年12月11日收盘，合康新能（300048）报收于5.51元，较前一交易日下跌0.18%，最新总市值为62.17亿元。该股当日开盘5.55元，最高5.61元，最低5.5元，成交额达9510.04万元，换手率为1.52%。

公司近日发布公告称，北京合康新能科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室。会议将审议续聘2025年度审计机构、日常关联交易预计、申请综合授信及担保额度、开展外汇套期保值业务、增加注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。其中部分议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年12月19日，股东可通过现场或网络投票方式参与。

最新公告列表

• 《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》

• 《北京合康新能科技股份有限公司章程（2025年12月）》

• 《内部控制制度(2025年12月)》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度(2025年12月)》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月）》

• 《董事会议事规则(2025年12月)》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年12月)》

• 《对外投资管理办法(2025年12月)》

• 《股东会议事规则(2025年12月)》

• 《独立董事工作制度(2025年12月)》

• 《会计师事务所选聘制度(2025年12月)》

• 《关联交易管理办法(2025年12月)》

• 《内部审计制度(2025年12月)》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年12月)》

• 《审计委员会实施细则（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》

• 《投资者关系管理制度(2025年12月)》

• 《提名委员会实施细则（2025年12月）》

• 《战略委员会实施细则 (2025年12月)》

• 《薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）》

• 《委托理财管理制度(2025年12月)》

• 《总经理工作细则(2025年12月)》

• 《信息披露管理制度(2025年12月)》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月)》

• 《关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告》

• 《关于2026年日常关联交易预计的公告》

• 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于开展外汇套期保值业务的公告》

• 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》

• 《关于使用自有资金进行委托理财的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第六届董事会第二十五次会议决议公告》

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