华纳药厂（688799）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月11日股价上涨0.15%

截至2025年12月11日收盘，华纳药厂（688799）报收于48.08元，较前一交易日上涨0.15%，最新总市值为63.14亿元。该股当日开盘48.1元，最高48.83元，最低47.69元，成交额达6904.43万元，换手率为1.09%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议将于当日14时30分在长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。本次股东大会将审议包括变更注册资本、取消监事会、修订公司章程、调整董事会人数及增选非独立董事等议案。

最新公告列表

• 《重大信息内部报告和保密制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《关于增选第四届董事会非独立董事的公告》

• 《股东会网络投票实施细则》

• 《控股子公司管理制度》

• 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

• 《战略委员会工作细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《薪酬与考核委员会工作细则》

• 《内部审计制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《累积投票制实施细则》

• 《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《自愿披露关于获得药品注册证书的公告》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《审计委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《现金管理制度》

• 《重大经营与投资决策管理制度》

• 《提名委员会工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《规范与关联方资金往来管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《利润分配管理制度》

• 《第四届董事会第四次会议决议公告》

• 《总经理工作细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《第四届监事会第四次会议决议公告》

• 《会计师事务所选聘制度》

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