丽珠医药（01513.HK）披露取消监事会及修订公司章程，12月11日股价下跌0.39%

截至2025年12月11日收盘，丽珠医药（01513）报收于30.42元，较前一交易日下跌0.39%。该股当日开盘价为30.56元，盘中最高触及30.66元，最低下探至30.36元，成交额达1079.13万元。近52周股价最高为41.85元，最低为23.94元。

近日，丽珠医药发布公告称，公司于2025年第一次临时股东大会上审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公告显示，该议案已获得出席股东所持有效表决权股份总数的99.9156%同意，正式获得通过。根据公告，公司将取消监事会设置，并相应修订《公司章程》相关条款，同时办理工商变更登记手续。此外，股东大会还审议通过了修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《募集资金使用管理制度》等多项议案，并选举王智瑶女士为第十一届董事会独立非执行董事。

同日，广东德赛律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

最新公告列表

• 《海外监管公告-股东会议事规则(二〇二五年十二月)》

• 《于二零二五年十二月十日举行之二零二五年第一次临时股东大会投票表决结果》

• 《海外监管公告-董事会议事规则(二〇二五年十二月)》

• 《海外监管公告-广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

• 《海外监管公告- 募集资金使用管理制度(二〇二五年十二月)》

• 《独立非执行董事选举完成、选举职工代表董事暨调整董事会委员会组成》

• 《海外监管公告-第十一届董事会第三十次会议决议公告》

• 《章程》

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