鹏欣资源（600490）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月11日股价下跌1.94%

截至2025年12月11日收盘，鹏欣资源（600490）报收于7.08元，较前一交易日下跌1.94%，最新总市值为156.67亿元。该股当日开盘7.27元，最高7.4元，最低7.08元，成交额达3.26亿元，换手率为2.27%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。会议将审议包括取消监事会及修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、变更2025年度财务审计机构，以及选举第八届董事会两名非独立董事等议案。其中，第1至第3项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《募集资金管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《独立董事制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《期货、期权套期保值管理制度》

• 《关于变更会计师事务所的公告》

• 《防范实际控制人、控股股东及关联方占用资金专项制度》

• 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

• 《第八届监事会第十三次会议决议公告》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》

• 《内部审计制度》

• 《内部控制制度》

• 《对外捐赠管理制度》

• 《董事离职制度》

• 《董事会议事规则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《大宗商品衍生品投资管理办法》

• 《外部信息使用人管理制度》

• 《独立董事年度报告工作制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《第八届董事会第十六次会议决议公告》

• 《反商业贿赂管理制度》

• 《公司章程》

• 《对外担保管理办法》

• 《关联交易管理制度》

• 《关于取消监事会及修订《公司章程》的公告》

• 《董事会提名委员会实施细则》

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