冀凯股份（002691）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月11日股价下跌2.52%

截至2025年12月11日收盘，冀凯股份（002691）报收于8.12元，较前一交易日下跌2.52%，最新总市值为27.61亿元。该股当日开盘8.34元，最高8.36元，最低8.11元，成交额达5829.96万元，换手率为2.12%。

公司于近日发布公告，宣布将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等提案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。

最新公告列表

• 《关于拟变更会计师事务所的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《公司章程修正案》

• 《第五届监事会第八次会议决议公告》

• 《关联交易管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《子公司管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《累积投票制实施细则》

• 《募集资金管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《舆情管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《第五届董事会第十次会议决议公告》

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