盛剑科技（603324）披露拟取消监事会并修订公司章程，12月08日股价上涨0.54%

截至2025年12月8日收盘，盛剑科技（603324）报收于24.15元，较前一交易日上涨0.54%，最新总市值为35.66亿元。该股当日开盘24.0元，最高24.23元，最低23.96元，成交额达2612.47万元，换手率为0.73%。

近日，盛剑科技发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告显示，公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议将于14时30分在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦举行，网络投票将通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案。其中，修订公司章程的议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《盛剑科技募集资金管理办法（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技第三届董事会第十八次会议决议公告》

• 《盛剑科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《盛剑科技独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技累积投票制度实施细则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技董事会秘书工作制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技子公司管理办法（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技公司章程（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》

• 《盛剑科技关联交易决策制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技审计委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技第三届监事会第十六次会议决议公告》

• 《盛剑科技独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技战略与ESG委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技提名委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技内部控制评价制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《盛剑科技中小投资者单独计票机制实施细则（2025年12月修订）》

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