亿道信息（001314）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，12月1日股价上涨2.96%

截至2025年12月1日收盘，亿道信息（001314）报收于47.29元，较前一交易日上涨2.96%，最新总市值为67.45亿元。该股当日开盘46.13元，最高47.8元，最低45.88元，成交额达2.05亿元，换手率为8.42%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月10日。会议将审议修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等议案，并审议制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司治理相关制度。其中部分议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《内部控制制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《子公司管理制度（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《市值管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《舆情管理制度（2025年11月）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第四届董事会第十次会议决议公告》

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