第一拖拉机股份（00038.HK）披露选举第十届董事会及董事薪酬方案，11月25日股价上涨0.55%

截至2025年11月25日收盘，第一拖拉机股份（00038）报收于7.37元，较前一交易日上涨0.55%，该股当日开盘7.4元，最高7.44元，最低7.35元，成交额达479.23万元。近52周最高8.2元，最低5.17元。

近日，第一拖拉机股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月16日上午十时在中国河南省洛阳市建设路154号举行2025年第三次临时股东会，会议将审议关于第十届董事会董事薪酬方案及重选和委任董事的议案。根据公告，董事会建议执行董事薪酬依据公司高级管理人员绩效及薪酬管理制度支付；非执行董事不领取薪酬；独立非执行董事每人每年税后人民币80,000元，按月发放，并享有会议津贴。非执行董事（含独立董事）出席会议可获未税津贴，其中董事会会议每次2,000元，其他会议每次1,000元，独立董事津贴税后由公司承担个税。

此外，本次股东会还将采用累积投票方式表决重选赵维林、魏涛为执行董事，方宪法、杨建辉为非执行董事，选举孙峰为非执行董事，以及重选王书茂、徐立友、黄绮汶为独立非执行董事。现任非执行董事苗雨将退任。上述事项需经股东会批准。H股股东须于12月10日下午四时前将过户文件提交至香港中央证券登记有限公司，代表委任表格须于会议召开前24小时送达指定地点。

最新公告列表

• 《二零二五年第三次临时股东会通告》

• 《二零二五年第三次临时股东会适用之代表委任表格》

• 《(1)重选及委任董事;(2)董事薪酬;及(3)临时股东会通告》

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