每周股票复盘：晶丰明源（688368）拟取消监事会

截至2025年11月21日收盘，晶丰明源（688368）报收于88.88元，较上周的99.88元下跌11.01%。本周，晶丰明源11月17日盘中最高价报100.39元。11月21日盘中最低价报87.5元。晶丰明源当前最新总市值78.65亿元，在半导体板块市值排名117/165，在两市A股市值排名2219/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：晶丰明源拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将修订《公司章程》及多项治理制度，包括股东会、董事会议事规则等。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东大会将于12月8日召开，审议取消监事会等议案。

公司公告汇总

上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。该事项尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月2日，审议内容包括取消监事会、修订《公司章程》及多项公司治理制度。登记时间为2025年12月5日。

公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度，并制定《信息披露管理办法》《内部审计制度》《对外担保制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等治理文件。

《公司章程》（2025年11月修订版）明确公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，注册资本为8,849.0481万元。

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