每周股票复盘：步长制药（603858）取消监事会并补选董事

截至2025年11月21日收盘，步长制药（603858）报收于16.74元，较上周的18.32元下跌8.62%。本周，步长制药11月17日盘中最高价报18.44元。11月21日盘中最低价报16.71元。步长制药当前最新总市值176.53亿元，在中药板块市值排名14/67，在两市A股市值排名1024/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：步长制药召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会、调整董事会人数等议案。
• 公司公告汇总：控股子公司浙江华派拟出资22.22万元参股设立南京科医诺生物科技有限公司，持股比例为11.11%。
• 公司公告汇总：公司已完成安宫牛黄丸生产场地变更备案，累计投入研发费用约1,196.55万元。
• 公司公告汇总：步长制药为两家控股子公司提供合计15,600万元连带责任保证担保。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举吴兵为第五届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

山东步长制药股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过关于取消监事会、调整董事会人数的议案，并修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及相关治理制度。会议通过累积投票方式补选宋夏云、陈占明为第五届董事会独立董事，补选王明耿、雷雅麟为非独立董事，各项议案均获有效表决通过。

北京市金杜（济南）律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定，相关议案表决结果合法有效。

公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举吴兵先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。吴兵现任公司证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。本届董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。

公司控股子公司浙江华派拟与合肥科医诺、江苏省产研院、合肥科赛斯共同投资设立南京科医诺生物科技有限公司，注册资本200万元，浙江华派出资22.22万元，持股11.11%。投资资金来源于自有资金，采用现金出资方式，不会导致公司合并报表范围变动。该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，未来经营存在政策、市场及管理风险。

公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司已完成工商变更登记，取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。变更后住所为山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号世纪城46幢南B1单元1710，其他登记信息如公司类型、法定代表人、注册资本、经营范围等均保持不变。

公司已于近期完成安宫牛黄丸生产场地变更备案，生产地址由营口市变更为菏泽市，产品处方、工艺及执行标准不变，说明书和标签已作相应修订。此前公司已于2025年3月完成该品种上市许可持有人变更至步长制药。该项目累计研发投入约为1,196.55万元，有助于丰富产品线，但后续销售受政策与市场环境影响存在不确定性。

公司于2025年11月20日与上海农村商业银行金山支行签署两份《最高额保证合同》，分别为控股子公司上海合璞医疗科技提供13,000万元连带责任保证，为另一控股子公司上海合璞医疗器械提供2,600万元连带责任保证。上述担保在2025年度预计担保额度内，均已设置反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为221,630.79万元，占最近一期经审计净资产的21.69%，无逾期担保记录。

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