截至2025年11月21日收盘，航天晨光（600501）报收于19.97元，较上周的21.47元下跌6.99%。本周，航天晨光11月17日盘中最高价报21.69元。11月21日盘中最低价报19.81元。航天晨光当前最新总市值85.44亿元，在专用设备板块市值排名38/177，在两市A股市值排名2062/5167。
北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，认为航天晨光2021年限制性股票激励计划中3名高级管理人员的经济责任审计或任期考核结果已满足解除限售条件，其剩余未解锁的限制性股票可按规定解除限售。公司已履行必要批准程序，符合法律法规及激励计划规定，尚需履行信息披露义务。
航天晨光于2025年11月21日召开董事会及监事会，审议通过2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案。本次可解除限售股票数量为122,000股，涉及激励对象3人，分别为原总经理文树梁、副总经理孙建航及财务负责人邓泽刚。解除限售条件已基于任期考核及离任经济责任审计结果成就，公司拟为其办理解锁手续。解锁后有限售条件股份将减少122,000股，无限售条件股份相应增加。董事会薪酬与考核委员会、监事会及法律顾问均确认本次解除限售符合相关规定。
航天晨光七届四十八次董事会以通讯方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。
航天晨光七届二十九次监事会于2025年11月14日以通讯方式召开，应参与监事4名，实际参与4名。会议审议通过《关于撤销公司监事会的议案》，拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则及制度条款相应废止。在调整完成前，监事会继续履行职责。会议还审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》，三名激励对象所持限制性股票已满足解除限售条件，公司将按规定办理解锁手续。
航天晨光将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司本部大楼二楼多媒体会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日。审议事项包括修订《公司章程》并撤销监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及聘任2025年度审计机构等议案。登记时间为2025年12月12日、15日，或于12月16日中午前通过信函、邮件方式登记。
航天晨光拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责公司年度财务报表和内部控制审计工作。该所具备证券服务业务资格，2024年末拥有合伙人216名、注册会计师1,304名，审计上市公司244家，审计收费35,961.69万元。项目合伙人张力、质量控制负责人谢峰、签字注册会计师高晓鹤近三年无处罚记录，具备专业胜任能力和独立性。审计费用预计年报65万元、内控审计30万元。该聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
航天晨光股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币427,824,200元。公司设立中国共产党组织，董事长为法定代表人。经营范围涵盖特种设备制造、机械设备研发销售、智能装备、军工相关业务等。章程规定了股东权利与义务、董事会与股东会职权、独立董事制度、利润分配政策、股份回购条件及公司合并、分立、解散等事项的程序。涉及军工事项需遵守国家安全保密法规，并履行国防科技工业主管部门审批备案程序。
航天晨光于2025年11月21日召开董事会和监事会，审议通过修订《公司章程》并撤销监事会的议案，拟将监事会职能由董事会审计委员会行使，取消职工董事，调整公司治理结构。该事项尚需提交股东大会审议，最终变更以市场监督管理部门核准为准。
为进一步规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法规，制定《董事会议事规则》（2025年11月修订草案）。董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、制定发展战略、审议投资计划、决定高管聘任、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、公司合并分立解散等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议应在定期报告披露前两个工作日内召开。董事会决议须经全体董事过半数通过。
航天晨光发布《股东会议事规则》（2025年11月修订草案），明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。规则明确了普通决议和特别决议的通过标准，涉及公司重大事项如增资减资、合并分立、章程修改等需特别决议通过。同时规定了网络投票、表决权行使、会议记录保存等细节。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
