每周股票复盘：水井坊（600779）拟增董事会至12人

截至2025年11月21日收盘，水井坊（600779）报收于39.85元，较上周的42.06元下跌5.25%。本周，水井坊11月17日盘中最高价报42.55元。11月21日盘中最低价报39.85元，股价触及近一年最低点。水井坊当前最新总市值194.27亿元，在白酒板块市值排名10/20，在两市A股市值排名943/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：水井坊董事会拟将董事会人数由9人增至12人，独立董事由3人增至4人。
• 公司公告汇总：水井坊将于2025年12月10日召开第二次临时股东会，审议董事选举及章程修订议案。
• 公司公告汇总：Shannon Job获提名为非独立董事候选人，戴志文获提名独立董事候选人。
• 公司公告汇总：修订《公司章程》涉及股东投票权征集、累积投票制及董事会专门委员会成员数量调整。
• 公司公告汇总：股东会审议修订《公司章程》为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

公司公告汇总

水井坊十一届董事会2025年第五次会议于2025年11月21日召开，审议通过提名Shannon Job先生为非独立董事候选人、戴志文先生为独立董事候选人，二人任期与本届董事会一致。上述候选人尚需提交股东会审议，戴志文已通过上海证券交易所资格审核。

公司决定召开2025年第二次临时股东会，会议定于2025年12月10日举行，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月3日，A股股东可参与投票。会议将审议《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。修订《公司章程》属特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅，网络投票通过上交所系统进行。

董事会同时审议通过修订《公司章程》的议案，主要内容包括董事会人数由9人增至12人，独立董事由3人增至4人，审计委员会成员由4人增至5人，并调整股东投票权征集、董事选举累积投票制适用情形等条款。相关修订尚待股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记备案。

《公司章程》（2025年11月21日修订）明确公司治理结构，涵盖公司名称、注册资本、经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管任职资格、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计制度等内容，强调保护股东、职工及债权人权益。

《股东会议事规则》（2025年11月21日修订）规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会有权由董事会、独立董事、审计委员会及符合条件股东提议或自行召集。会议程序须符合法律法规及章程规定，重要决议需律师出具法律意见。涉及关联关系的股东应回避表决，重大事项对中小投资者单独计票。决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。

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