天益医疗（301097）披露召开2025年第三次临时股东会通知，11月19日股价下跌5.35%

截至2025年11月19日收盘，天益医疗（301097）报收于58.24元，较前一交易日下跌5.35%，最新总市值为34.33亿元。该股当日开盘60.9元，最高60.91元，最低57.4元，成交额达1.02亿元，换手率为6.03%。

公司近日发布公告称，宁波天益医疗器械股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及相关治理制度、新增2025年度日常关联交易预计等。其中部分提案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东将在相关议案表决时回避。

最新公告列表

• 《国泰海通证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《天益医疗-重大信息内部报告制度》

• 《公司章程修改对照表（2025年11月）》

• 《天益医疗-董事会提名委员会议事规则》

• 《天益医疗-董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《天益医疗-董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《天益医疗-董事会秘书工作细则》

• 《天益医疗-对外担保管理制度》

• 《天益医疗-股东会议事规则》

• 《天益医疗-公司章程（修订后）》

• 《天益医疗-董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《天益医疗-募集资金管理制度》

• 《天益医疗-独立董事工作制度》

• 《天益医疗-防范关联方占用公司资金管理制度》

• 《天益医疗-关联交易决策制度》

• 《天益医疗-董事会战略发展委员会议事规则》

• 《天益医疗-投资者关系管理制度》

• 《天益医疗-董事会议事规则》

• 《天益医疗-内部审计管理制度》

• 《天益医疗-累积投票制度实施细则》

• 《天益医疗-总经理工作细则》

• 《天益医疗-信息披露管理制度》

• 《天益医疗-内幕信息知情人管理制度》

• 《天益医疗-重大投资和交易决策制度》

• 《天益医疗-信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《天益医疗-审计委员会议事规则》

• 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》

• 《天益医疗：独立董事提名人声明（刘起贵）》

• 《天益医疗：独立董事候选人声明（郑一峰）》

• 《天益医疗：独立董事提名人声明（郑一峰）》

• 《天益医疗：独立董事候选人声明（刘起贵）》

• 《天益医疗：独立董事候选人声明（章定表）》

• 《天益医疗：独立董事提名人声明（章定表）》

• 《关于公司董事会换届选举的提示性公告》

• 《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第三届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第三届董事会第二十七次会议决议公告》

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