截至2025年11月18日收盘，赤天化(600227)报收于2.63元，下跌3.31%，换手率2.62%，成交量33.42万手，成交额8819.4万元。
资金流向
11月18日主力资金净流出994.52万元，占总成交额11.28%；游资资金净流出181.12万元，占总成交额2.05%；散户资金净流入1175.64万元，占总成交额13.33%。
贵州赤天化股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书
北京植德律师事务所出具法律意见书，确认贵州赤天化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司内部治理制度两项议案。
贵州赤天化股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和关于修订公司内部治理制度的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共333人，代表有表决权股份总数的38.7042%。两项议案均获通过，其中取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。北京植德律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
贵州赤天化股份有限公司章程（2025年11月修订）
贵州赤天化股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,688,727,685元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。特别明确了控股股东、实际控制人不得占用公司资金，建立‘占用即冻结’机制，并对独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的职责作出规定。
贵州赤天化股份有限公司关联交易管理办法(2025年11月修订)
贵州赤天化股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2025年11月修订），旨在规范公司关联交易活动，确保关联交易的合法性、公允性与合理性。办法明确了关联人及关联交易的定义与范围，规定了关联方申报、清单管理、审议程序、回避表决机制及信息披露要求。关联交易根据交易金额和比例划分审批权限，分别由总经理办公会、董事会或股东会决策。重大关联交易需经审计或评估并提交股东会审议。部分特定情形的关联交易可免于按关联交易方式审议和披露。
贵州赤天化股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）
贵州赤天化股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持，相关费用由公司承担。
贵州赤天化股份有限公司投资者关系管理制度(2025年11月修订)
贵州赤天化股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。公司通过官网、上证e互动平台、电话、传真、电子邮件等方式与投资者交流，并要求调研机构签署承诺书，防止未公开信息泄露。公司需设立投资者联系电话、邮箱，保障沟通渠道畅通，并在年度报告披露后召开业绩说明会。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门。
贵州赤天化股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）
贵州赤天化股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的职权、会议类型及召开程序。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定注册资本变更、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时会议。会议召集、提案、通知、表决程序及决议公告等流程均有明确规定，并要求律师对会议合法性出具法律意见。
贵州赤天化股份有限公司董事会议事规则(2025年11月修订)
贵州赤天化股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会职权、会议召集与通知、会议召开、表决、决议记录等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事、总经理等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事回避表决的情形包括关联关系及法律法规规定情形。会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限为十年以上。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
