截至2025年11月18日收盘，建业股份(603948)报收于27.91元，下跌8.79%，换手率9.33%，成交量15.16万手，成交额4.32亿元。
11月18日建业股份（603948）收盘报27.91元，跌8.79%，当日成交1516.49万元。该股已连续2日下跌，近5个交易日内有2日跌幅超5%。前10个交易日主力资金累计净流入1.01亿元，同期股价累计上涨5.52%。
当日主力资金净流出2104.18万元，占总成交额4.87%；游资资金净流出1930.27万元，占总成交额4.46%；散户资金净流入4034.45万元，占总成交额9.33%。
浙江建业化工股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
同日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，两项议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会提名孙斌、冯语行、陈晖为第六届董事会非独立董事候选人，范宏、丁成荣、鲍宗客为独立董事候选人，其中鲍宗客具备会计专业背景。独立董事候选人符合任职资格，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为100万元，与上期持平。项目合伙人滕培彬、签字注册会计师符彦、项目质量复核人曹小勤近三年无执业不良记录。
公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》，增加职工董事，优化公司治理结构。
公司将召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年12月4日10:00，地点为建德市梅城镇严东关路8号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年11月28日。
公司制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，明确将以现金分红为主，结合股票分红等方式进行利润分配，在满足经营性现金流为正、资产负债率低于70%等条件下应进行现金分红，方案需经董事会和股东大会审议，并听取中小股东意见。
公司修订《独立董事工作细则》，明确独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，应保持独立性，对关联交易、财务报告等事项履行审议职责。
公司修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，独立董事每年固定薪酬为8万元（含税），薪酬与公司经营、责任、风险及业绩挂钩，绩效薪酬依考核结果确定。
公司制定《委托理财管理制度》，规范委托理财行为，强调选择资信良好机构，禁止通过理财规避审议或变相提供财务资助，使用闲置募集资金理财需满足安全性高、流动性好等条件。
公司修订《募集资金管理制度》，募集资金须存放于专项账户，实行三方监管，不得用于财务性投资或变相改变用途，募投项目变更等需履行审议程序并披露。
公司修订《董事会秘书工作细则》，明确其为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等，须取得交易所认可资格，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，适用于董事、高管、职能部门及子公司负责人等，针对年报编制披露中的重大差错进行责任追究，形式包括通报批评、警告、调岗、降职、赔偿损失乃至解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关，该制度亦适用于季报和半年报。
公司修订《内部审计工作制度》，审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等开展审计监督。
公司修订《股东会议事规则》，明确股东会职权、召集程序、提案通知、表决决议等内容，对外担保、财务资助及重大交易达标的需经董事会后提交股东会审议。
公司制定《舆情管理制度》，设立由董事长任组长、董事会秘书任副组长的舆情工作组，建立舆情分类、报告流程、处理机制及责任追究体系，提升舆情应对能力。
公司修订《内部控制管理制度》，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等方面，强调全面性、制衡性、成本效益等原则，审计部组织内控检查，董事会披露年度内控评价报告，外部审计机构将对财务报告内控有效性进行审计。
公司修订《子公司管理制度》，规范母公司对子公司的股权、财务、投资、信息管理及审计监督等管控职责。
公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，允许涉及国家秘密、商业秘密或敏感信息在符合条件时暂缓或豁免披露，需履行内部审批程序，并在原因消除后及时披露。
公司修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确股份定义包括个人名下、他人账户及融资融券账户持股，规定信息申报、披露要求及股份转让限制，如离职后半年内不得转让，定期报告窗口期禁止买卖等。
公司修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，禁止通过垫付费用、拆借资金等方式占用公司资金，发现占用应追偿，原则上以现金清偿，年度报告中需披露资金占用情况。
公司修订《董事会战略委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长任主任，负责研究公司中长期战略、重大投融资方案等并提出建议。
公司修订《董事会议事规则》，董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，行使召集股东会、审批财务预算、决定高管聘任等职权。
公司修订《董事会提名委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任由独立董事担任，负责研究董事及高管人选并提出提名建议。
公司修订《总经理工作细则》，总经理由董事长提名，董事会聘任，主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作。
公司修订《公司章程》，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本为162,489,167元，规定股东权利义务、股东会董事会职权、利润分配政策、对外担保审批权限等内容。
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动等事项的报告标准，相关责任人应在知悉信息后24小时内向董事会和董事会秘书报告。
公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定董事及高管薪酬政策与考核方案。
公司修订《信息披露管理制度》，明确信息披露基本原则、内容、流程及责任追究，董事、高管须保证信息披露真实准确完整，董事会秘书负责组织协调。
公司修订《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会行使原监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，由三名董事组成，至少一名为会计专业人士。
公司修订《投资者关系管理制度》，明确沟通内容包括发展战略、信息披露、经营管理等，方式涵盖公告、股东会、网络交流、电话咨询等，董事会秘书负责管理。
公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息范围及知情人登记备案程序，董事会为管理机构，证券事务部负责日常管理，须填写档案及重大事项进程备忘录。
公司修订《关联交易管理制度》，明确关联方认定标准，关联交易须遵循公平公允原则，重大事项需经董事会或股东会审议，实行回避表决，独立董事需事前审核。
公司修订《对外投资管理制度》，明确对外投资决策权限，重大项目需经董事会或股东会审议，总部集中管理，子公司投资须经总公司批准，审计部门负责监督。
公司制定《对外捐赠管理制度》，捐赠应遵循自愿无偿、量力而行原则，年度累计捐赠金额不得超过最近一期经审计归母净利润的1%，并纳入审计范围。
公司修订《对外担保管理制度》，对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，为关联方或高资产负债率对象担保需采取反担保措施。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序，离职需提交书面报告，低于法定人数时原董事继续履职，离职后六个月内不得转让股份，须完成交接并履行承诺与保密义务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
