截至2025年11月18日收盘，皖通科技(002331)报收于9.46元，上涨0.96%，换手率14.16%，成交量56.04万手，成交额5.25亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流出2401.72万元；游资资金净流出1225.48万元；散户资金净流入3627.21万元。
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月19日发布公告，公司与北京银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司向该行申请的500万元综合授信提供连带责任保证，担保期限自2025年10月20日至2026年4月19日。本次担保在公司董事会审批额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，担保总额度为13,973万元，占公司最近一期经审计净资产的8.14%。
第六届董事会第四十次会议决议公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及相关发行方案。本次发行对象为西藏腾云投资管理有限公司和北京景源荟智企业管理咨询合伙企业，发行价格为7.16元/股，募集资金总额不超过92,027.14万元，用于补充流动资金。发行股票数量不超过128,529,524股，限售期原则上为36个月。董事会还审议通过了发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施等议案，并决定暂不召开临时股东会。
关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开董事会，审议通过2025年度向特定对象发行股票的相关议案。本次发行的认购对象为西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。西藏腾云、景源荟智及黄涛先生出具承诺，若本次发行完成后黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过30%，则其在发行完成后三十六个月内不减持所认购的皖通科技股票。因送红股、资本公积金转增股本等衍生取得的股票亦遵守上述限售安排。承诺还明确了监管意见不符时的调整机制及违反承诺的法律责任。
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日与西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业签署附条件生效的股份认购协议，拟向特定对象发行股票，发行价格为7.16元/股，募集资金总额不超过92,027.14万元，用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人黄涛控制的企业，构成关联交易。本次发行不会导致公司控制权变化。该事项尚需股东大会审议通过，并经深交所审核及证监会注册。
未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
安徽皖通科技股份有限公司制定未来三年（2025年—2027年）股东回报规划，明确公司将优先采用现金方式分配利润，具备条件时实施中期分红。现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元、可分配利润为正、审计意见为标准无保留意见且无重大投资支出等条件。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金安排，提出差异化分红政策，并履行相应审议程序。
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
安徽皖通科技股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚。期间收到深交所监管函2份，安徽证监局责令改正决定2份及约见谈话通知1份，主要涉及重大事项未履行审议程序、定期报告披露违规、募集资金使用不规范、财务资助未及时履行信息披露义务等问题。公司已针对各项问题进行整改，加强内部控制和规范运作，并按规定披露整改措施。
关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司承诺在本次发行过程中，不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。
关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
安徽皖通科技股份有限公司就2025年度向特定对象发行股票事项，披露了摊薄即期回报的影响分析及填补措施。本次发行拟募集资金约9.2亿元，用于补充流动资金。公告基于不同盈利情景测算显示，发行后公司每股收益存在被摊薄的风险。为此，公司提出加强募集资金监管、完善治理结构、促进主业发展、强化利润分配制度等应对措施。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出相应承诺。
2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
安徽皖通科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过92,027.14万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行有助于增强公司资金实力，优化财务结构，支持业务发展，提升抗风险能力。实际控制人黄涛先生通过西藏景源企业管理有限公司持有公司21.01%股份，本次发行后其表决权比例将进一步提升，有利于稳定控制权，传递积极市场信号。公司具备完善的治理结构和内部控制体系，募集资金使用符合法律法规规定，有利于公司长期可持续发展。
募集资金使用管理办法（2025年11月）
安徽皖通科技股份有限公司发布《募集资金使用管理办法（2025年11月）》，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。公司募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须符合主营业务方向，禁止用于证券投资、质押、委托贷款等变相改变用途的行为。超募资金、节余资金使用需履行相应审议程序。募集资金用途变更、投资项目终止或调整需经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期核查募集资金使用情况，聘请会计师事务所进行年度鉴证。
六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审核意见（签署版）
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，对多项与向特定对象发行股票相关的议案进行了审议并发表审核意见。独立董事认为公司符合向特定对象发行股票的条件，发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等内容均符合相关法律法规及公司长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议还审议通过了关于摊薄即期回报的填补措施、无需编制前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划、免于以要约方式增持股份、签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、提请股东大会授权董事会办理发行事宜等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》及相关公告已披露于巨潮资讯网。本次发行事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。预案所述事项不代表审批机关的实质性判断或批准。
2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
皖通科技拟向特定对象发行股票，发行价格为7.16元/股，募集资金总额不超过92,027.14万元，用于补充流动资金。发行对象为西藏腾云、景源荟智两名特定对象。本次发行有助于巩固实际控制人控制权，缓解营运资金压力，增强公司抗风险能力。发行方案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册。
2025年度向特定对象发行股票预案
皖通科技拟向特定对象发行股票，发行对象为西藏腾云和景源荟智，发行价格为7.16元/股，发行数量不超过128,529,524股，募集资金总额不超过92,027.14万元，用于补充流动资金。本次发行构成关联交易，不会导致公司控制权变化。发行完成后，实际控制人黄涛拥有表决权的股份将超过30%，触发要约收购义务，但已承诺36个月内不转让股份，申请免于发出要约。
关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的公告
安徽皖通科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案。本次发行股票数量不超过128,529,524股，总金额不超过92,027.14万元，由西藏腾云投资管理有限公司和北京景源荟智企业管理咨询合伙企业全额认购。发行完成后，实际控制人黄涛拥有表决权的股份将超过公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。鉴于认购对象承诺36个月内不转让新股，且该事项经非关联股东批准，符合免于发出要约条件。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
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