逸豪新材（301176）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，11月18日股价下跌1.19%

截至2025年11月18日收盘，逸豪新材（301176）报收于26.57元，较前一交易日下跌1.19%，最新总市值为44.92亿元。该股当日开盘26.84元，最高27.1元，最低26.44元，成交额达4493.37万元，换手率为2.99%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月27日。本次股东大会将审议多项议案，包括申请综合授信并接受关联方无偿担保、续聘2025年度审计机构、修订公司章程及多项公司治理制度等。其中部分议案需关联股东回避表决，部分需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

最新公告列表

• 《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》

• 《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见》

• 《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定公司治理制度的公告》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《财务总监工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

• 《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》

• 《股东会累积投票制实施细则》

• 《关联交易决策制度》

• 《金融衍生品交易管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《融资管理制度》

• 《内部控制管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《外部信息报送及使用管理制度》

• 《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告》

• 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第八次会议决议公告》

• 《第三届董事会第八次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。