能辉科技（301046）披露召开2025年第三次临时股东会通知，11月18日股价上涨0.97%

截至2025年11月18日收盘，能辉科技（301046）报收于29.16元，较前一交易日上涨0.97%，最新总市值为44.41亿元。该股当日开盘28.88元，最高29.59元，最低28.16元，成交额达1.32亿元，换手率为4.06%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月27日。本次会议审议事项包括补选第四届董事会独立董事、修改公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度等议案。其中，修改经营范围及修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票披露。

最新公告列表

• 《印章使用管理制度》

• 《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告》

• 《独立董事工作制度》

• 《独立董事津贴制度》

• 《反舞弊及举报制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内部控制制度》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《外部信息报送和使用管理规定》

• 《总经理工作细则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王猛）》

• 《第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王猛）》

• 《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第四次会议决议公告》

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