截至2025年11月17日收盘，汉王科技(002362)报收于22.5元，上涨1.76%，换手率2.2%，成交量4.56万手，成交额1.02亿元。
资金流向
11月17日主力资金净流入217.56万元；游资资金净流出548.87万元；散户资金净流入331.3万元。
北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
北京市金杜律师事务所就汉王科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年11月17日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程及内部治理制度的议案。表决结果显示两项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中第一项为特别决议事项，已获三分之二以上同意。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
2025年第一次临时股东会决议公告
汉王科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共325人，代表股份89,433,473股，占公司有表决权股份总数的36.5849%。会议审议通过了关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案和关于修订公司部分内部治理制度的议案。两项议案均获得出席股东所持表决权的过半数通过，其中第一项为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过。北京市金杜律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
汉王科技第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
汉王科技第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过三项议案：一是使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月内，资金可循环使用；二是控股子公司深圳汉王友基拟通过其全资子公司或指定第三方，使用4万港元在香港设立4家全资子公司，用于数字绘画及电子产品销售；三是修订《重大信息内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提升公司治理水平。上述事项均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
汉王科技股份有限公司于2025年11月17日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理的议案。在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司将择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。该事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。
重大信息内部报告制度（2025年11月）
汉王科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司内部重大信息的传递、归集和管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更及风险事项等，规定了董事、高级管理人员、下属公司负责人等相关人员的信息报告义务。报告义务人需在事项首次触及决策、协商或知悉时立即向董事会秘书报告，并提交相关文件资料。制度还规定了信息报告流程、保密要求及未及时报告的责任追究机制。
年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）
汉王科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人及其他相关人员。对于因违反法律法规、公司章程或内部控制制度导致年报信息披露出现重大差错的行为，将根据情节轻重采取责令改正、通报批评、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等形式的责任追究。存在主观过错、阻挠调查或拒不执行处理决定的，将从重处理；主动纠错或因不可抗力造成差错的，可从轻或免于处理。季度报告和半年报的信息披露差错参照本制度执行。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
