股市必读：恒勃股份（301225）11月14日主力资金净流出443.98万元

截至2025年11月14日收盘，恒勃股份(301225)报收于84.92元，下跌2.57%，换手率2.55%，成交量7625.0手，成交额6528.69万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出443.98万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自公司公告汇总：恒勃股份召开董事会及股东大会，审议通过修订《公司章程》等多项治理制度议案。
• 来自公司公告汇总：公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出443.98万元；游资资金净流入286.94万元；散户资金净流入157.05万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十四次会议决议公告

恒勃控股股份有限公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举周书忠先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满。会议还审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士为审计委员会成员，王兴斌先生为召集人，任期至第四届董事会届满。公司不再设置监事会，其职权由审计委员会行使。

北京国枫律师事务所关于恒勃控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所出具了关于恒勃控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由董事会召集，会议于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订与制定议案。出席会议股东共29人，代表股份64,267,634股，占公司总股份的63.1325%。表决程序和结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

恒勃股份于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周书忠主持。现场及网络投票股东共29人，代表股份64,267,634股，占公司有表决权股份总数的63.1325%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订及制定部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度修订与制定。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订议案获得96.1050%同意票。中小股东对部分议案弃权比例较高。律师见证本次会议程序合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

恒勃控股股份有限公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举刘伟丽女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满。刘伟丽女士现任公司销售管理部部长，间接持有公司0.05%股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格。公司不再设置监事会，原职工监事刘伟丽不再担任该职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。

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