股市必读：泰尔股份（002347）11月14日主力资金净流出969.55万元

截至2025年11月14日收盘，泰尔股份(002347)报收于7.18元，下跌0.83%，换手率1.98%，成交量9.77万手，成交额7038.17万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出969.55万元，散户资金净流入1189.22万元。
• 来自公司公告汇总：泰尔股份拟将法定代表人由总经理调整为董事长，该修订尚需股东大会审议通过。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出969.55万元；游资资金净流出219.66万元；散户资金净流入1189.22万元。

公司公告汇总

第七届董事会第三次会议决议公告

泰尔重工股份有限公司于2025年11月14日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票。修订后的《公司章程》及相关通知已于2025年11月15日在巨潮资讯网等指定媒体披露。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

泰尔股份将于2025年12月2日召开第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月26日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为11月27日，地点为公司董事会办公室。参会人员包括公司股东、董事、高管及聘请的律师。

关于修订《公司章程》的公告

泰尔重工股份有限公司于2025年11月14日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营发展需要，拟将公司章程第八条中公司法定代表人由总经理调整为董事长。该项修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过，并授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

公司章程（2025年11月修订）

泰尔重工股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为504,702,2276元，股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长一名。公司设审计委员会、战略委员会等专门委员会，明确独立董事职责。利润分配方面，公司优先采取现金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

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