每周股票复盘：小方制药（603207）取消监事会并更换审计机构

截至2025年11月14日收盘，小方制药（603207）报收于31.58元，较上周的32.16元下跌1.8%。本周，小方制药11月10日盘中最高价报32.34元。11月14日盘中最低价报31.58元。小方制药当前最新总市值50.7亿元，在化学制药板块市值排名108/151，在两市A股市值排名3345/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：张长伟辞任非独立董事，职工代表大会选举尹毓峰为职工代表董事。
• 公司公告汇总：国信证券更换持续督导保荐代表人，陈圣接替陈振瑜。

公司公告汇总

关于上海小方制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
本公司将于2025年10月25日召开临时股东大会，审议关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月20日。公司将对中小投资者单独计票并披露表决结果。本次竞拍事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

2025年第二次临时股东大会决议公告
上海小方制药股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长方之光主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共143人，代表有表决权股份总数的66.1658%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案以及更换2025年度审计机构的议案。所有议案均获通过，其中议案1、2.01、2.02经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者对更换审计机构议案进行了单独计票。君合律师事务所上海分所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
上海小方制药股份有限公司董事会于2025年11月10日收到张长伟先生提交的书面辞职报告，因其工作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。张长伟先生辞任后仍担任公司厂长职务，未直接持有公司股票。同日，公司召开职工代表大会，选举尹毓峰先生为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。尹毓峰先生现任公司市场部经理，曾任监事。本次董事变更不影响董事会正常运行。

关于更换持续督导保荐代表人的公告
上海小方制药股份有限公司于2025年11月15日发布公告，因保荐代表人陈振瑜先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，国信证券委派陈圣先生接替其职务。变更后，公司持续督导保荐代表人为刘雅昕先生和陈圣先生，持续督导期间至2026年12月31日。公司董事会对陈振瑜先生在任期间的贡献表示感谢。

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