每周股票复盘：济民健康（603222）拟取消监事会并修订章程

截至2025年11月14日收盘，济民健康（603222）报收于11.85元，较上周的9.76元上涨21.41%。本周，济民健康11月14日盘中最高价报12.36元。11月10日盘中最低价报9.8元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。济民健康当前最新总市值62.22亿元，在医疗器械板块市值排名61/126，在两市A股市值排名2866/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：济民健康拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能。
• 公司公告汇总：董事会提名李丽莎、田云飞等7人为第六届董事会董事候选人。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举上官福旦为第六届董事会职工董事。
• 公司公告汇总：独立董事候选人郑峰、王兴斌、王呈斌均符合任职资格并具备独立性。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第一次临时股东大会审议治理结构调整事项。

公司公告汇总

济民健康于2025年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会承接监事会职权，董事会成员拟增至9名，新增1名职工董事。该议案及其他需股东大会审议的9项治理制度修订案将提交2025年12月1日召开的2025年第一次临时股东大会审议。会议同时审议通过其余14项治理制度修订或制定事项，即时生效。

董事会换届选举方面，提名李丽莎、田云飞等7人为第六届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人。职工代表大会于同日选举上官福旦为第六届董事会职工董事，其现任公司生产总监，符合董事任职资格。

独立董事候选人郑峰、王兴斌、王呈斌均已签署声明，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，取得证券交易所认可的培训证明，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，具备独立性，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。王兴斌具备注册会计师资格及5年以上会计专业工作经验。

公司同步制定和修订多项治理制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事专门会议工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等，进一步完善公司治理体系。

《公司章程》同步修订，注册资本为人民币525,090,615元，股份总数为525,090,615股，均为普通股，明确股东权利义务、董事及高管职责、利润分配政策、对外担保决策程序等治理机制。股东大会定于2025年12月1日召开，股权登记日为2025年11月25日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。