截至2025年11月14日收盘，赣粤高速（600269）报收于5.48元，较上周的5.5元下跌0.36%。本周，赣粤高速11月11日盘中最高价报5.59元。11月13日盘中最低价报5.44元。赣粤高速当前最新总市值127.98亿元，在铁路公路板块市值排名13/33，在两市A股市值排名1503/5165。
赣粤高速第九届董事会第十三次会议于2025年11月11日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。现任监事职务自股东大会审议通过议案之日起自然免除。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会实施细则等多项治理文件。
控股子公司上海嘉融投资管理有限公司拟以不超过5亿元自有资金分批投资国盛证券次级债务，每笔投资期限为5年，利率为5年期LPR（当前为3.5%），资金用于偿还有息债务及补充营运资金。该交易构成关联交易，因公司及控股股东合计持有国盛证券股权，过去12个月内同类关联交易金额已达公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。董事会已审议通过，独立董事专门会议同意提交审议，关联董事已回避表决。
公司定于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项议事规则及评价办法、嘉融公司投资国盛证券次级债务等议案。现场会议时间为当日14:00，地点为江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月24日，登记截止时间为2025年11月26日15:00前。
《独立董事制度》（2025年修订）明确独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，且至少含一名会计专业人士，需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。选举实行累积投票制，每年现场工作时间不少于15日，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等事项发表独立意见。
《董事会秘书工作制度》（2025年修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等职责，自2025年11月11日起实施。空缺期间由董事长代行职责。
《董事会对经理层授权管理办法》（2025年修订）明确董事会可在合法合规、审慎可控原则下，将部分经营管理事项决策权授予经理层，分为常规性授权和临时性授权，涵盖人事权、财权和事权。授权书须经董事会批准签章后生效，经理层须通过总经理办公会决策授权事项，涉及党委会前置审议的需履行相应程序。董事会审计委员会每半年监督检查授权执行情况，总经理每半年向董事会汇报执行情况。出现越权、失职或经营环境重大变化时，董事会可调整或收回授权。
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年修订）规范相关人员持有及买卖本公司股份行为，明确股份登记、申报、转让限制、禁止交易期间、减持计划披露等内容，要求股份变动后2个交易日内报告并公告，特定情形下不得转让股份，并规定窗口期禁止买卖、短线交易收益归公司等合规要求。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年修订）明确委员会由5名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高级管理人员考核标准和薪酬方案，研究股权激励计划等事项并向董事会提出建议。会议需2/3以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。
《董事会提名委员会实施细则》（2025年修订）明确提名委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责研究、审核公司董事和高级管理人员人选、选择标准及程序，并提出建议。履行职责需遵循党管干部原则，决策前需经党组织研究讨论。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。
《董事会审计委员会实施细则》（2025年修订）明确审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，至少1名具备会计专业背景，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换会计师事务所等职责。会议每季度至少召开一次，重大事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司应披露审计委员会年度履职情况。
《重大信息内部报告制度》（2025年修订）明确重大信息范围包括重大交易、关联交易、日常交易、重大风险、重大变更、诉讼仲裁及其他重大事件。相关报告义务人包括控股股东、董事、高级管理人员及子公司相关人员。各类事项达到规定金额或比例阈值时需及时向董事会秘书报告。董事会秘书负责组织信息披露工作，确保信息真实、准确、完整披露。
《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（2025年修订）旨在规范债务融资工具的信息披露行为，依据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等制定，明确信息披露原则、内容、责任分工、审批程序及内幕信息保密要求。涵盖发行前文件披露、存续期内定期报告与重大事项披露，重大事项包括公司名称变更、生产经营重大变化、董事高管变动、对外担保、债务重组等。设信息披露事务负责人，由财务分管领导担任，财务管理部为日常管理部门，董事会办公室协助。制度规定审批流程、内幕信息保密措施及违规追责机制。
《信息披露管理制度》（2025年修订）明确公司及相关信息披露义务人应依法及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项披露要求。制度规定信息披露基本原则、内容、程序及管理责任，强调董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为归口管理部门。需按规定时间披露年度报告、中期报告等定期报告，并对重大事件及时进行临时披露。同时明确财务信息内部控制、内幕信息管理及违规责任追究机制。
《投资者关系管理制度》（2025年修订）明确投资者关系管理目的、原则、内容与方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过公告、股东会、说明会、电话咨询、网络平台等方式与投资者沟通，加强信息披露和互动交流。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为日常管理部门。需做好投资者诉求处理、档案管理和网络平台维护，确保信息保密与合规。
《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年修订）明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送与保存要求，强化内幕信息保密责任，防范内幕交易行为。适用于公司及下属单位，并对知情人的保密义务和违规处罚作出规定。
《对外信息报送和使用管理制度》（2025年修订）明确对外报送信息为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。公司董事、高级管理人员在定期报告及重大事项筹划期间负有保密义务，不得提前泄露信息。对外报送信息需经董事会秘书批准，原则上不得早于公司业绩快报或临时公告披露时间。报送后须书面说明并登记内幕知情人。外部单位和个人不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券。如因泄密造成损失，公司将依法追究责任。
《对外担保管理办法》（2025年修订）明确公司对外担保须经董事会或股东会批准，担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%。被担保单位需具备独立法人资格、良好信誉、资产负债率低于70%等条件。公司不得为无股权关系企业、股东及其附属单位等提供担保。对外担保事项需进行风险评估、反担保安排，并履行信息披露义务。独立董事应在年报中对担保情况发表独立意见。
江西赣粤高速公路股份有限公司披露2025年10月份车辆通行服务收入为265,781,946.85元，其中昌九高速收入92,312,429.55元，昌樟高速47,186,531.33元，昌泰高速60,874,799.68元，九景高速40,405,113.70元，彭湖高速5,949,472.82元，温厚高速6,743,891.72元，昌奉高速7,349,425.87元，奉铜高速4,960,282.18元。上述数据未经审计，收入含增值税，供投资者参考。
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