每周股票复盘：昭衍新药（603127）拟取消监事会并修改章程

截至2025年11月14日收盘，昭衍新药（603127）报收于33.1元，较上周的32.49元上涨1.88%。本周，昭衍新药11月14日盘中最高价报34.13元。11月12日盘中最低价报32.13元。昭衍新药当前最新总市值248.08亿元，在医疗服务板块市值排名6/50，在两市A股市值排名776/5165。

本周关注点

• 股本股东变化：董事高大鹏、孙云霞合计减持10.5万股，占总股本0.014%。
• 公司公告汇总：昭衍新药拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将于2025年12月5日召开临时股东大会审议治理结构调整。

股本股东变化

高管增减持

2025年11月12日至11月13日，公司董事高大鹏、董事孙云霞共减持公司股份10.5万股，占公司总股本0.014%。期间公司股价上涨3.45%，11月13日收盘价为33.54元。

公司公告汇总

昭衍新药2025年第二次临时股东大会会议资料

北京昭衍新药研究中心股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修改《公司章程》。同时提请股东大会审议修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。公司将进行董事会换届选举，提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人共10名，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事4名。相关议案已由第四届董事会第十六次会议审议通过，提交2025年第二次临时股东大会审议。

昭衍新药2025年第二次临时股东大会通知

北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。审议事项包括关于取消监事会并修改《公司章程》的议案、关于修订公司治理制度的多项子议案，以及关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年11月27日，A股股东可参与投票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室。

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