每周股票复盘：建元信托（600816）将召开三季度业绩说明会

截至2025年11月14日收盘，建元信托（600816）报收于3.03元，较上周的2.97元上涨2.02%。本周，建元信托11月14日盘中最高价报3.06元。11月10日盘中最低价报2.97元。建元信托当前最新总市值298.29亿元，在多元金融板块市值排名6/27，在两市A股市值排名626/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：建元信托将于2025年11月21日召开第三季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：公司修订《公司章程》获监管核准，监事会正式撤销。
• 公司公告汇总：风险控制与审计委员会将承接原监事会职责。
• 公司公告汇总：独立董事吴大器将出席2025年第三季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提前提交问题。

公司公告汇总

建元信托股份有限公司将于2025年11月21日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长秦怿、总经理曾旭、财务总监丛树峰、副总经理兼董秘王岗及独立董事吴大器。投资者可于11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并撤销监事会的议案。公司于2025年11月11日收到国家金融监督管理总局上海监管局批复，核准修订后的《公司章程》。本次修订生效后，公司监事会同步撤销，相关职责由风险控制与审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止。公司对第九届监事会的勤勉履职表示感谢。

建元信托股份有限公司制定了股东会议事规则（2025年修订），明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。规则依据《公司法》《证券法》《信托法》等法律法规及公司章程制定，规定普通决议和特别决议通过标准，强调会议召集、召开程序及表决结果的合法性，并要求聘请律师出具法律意见。

建元信托股份有限公司制定了董事会议事规则（2025年修订），明确董事会组成、职权、会议召集与召开程序、表决与决议方式等内容。董事会由九至十一名董事组成，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次。董事会决议需经全体董事过半数同意，部分重大事项需三分之二以上董事通过。

建元信托股份有限公司章程于二〇二五年修订，明确公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为人民币9,844,448,254元，注册地址位于上海市杨浦区。章程规定股东权利与义务、董事会职权、独立董事职责、利润分配政策、对外担保及关联交易决策程序等公司治理核心条款。

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