股市必读：珠江钢琴（002678）11月13日主力资金净流入500.13万元

截至2025年11月13日收盘，珠江钢琴(002678)报收于5.15元，上涨0.78%，换手率1.56%，成交量21.21万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流入500.13万元，呈现明显吸筹迹象。
• 来自公司公告汇总：珠江钢琴拟取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监督职能。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年12月2日召开第三次临时股东大会，审议章程修订等重要议案。

交易信息汇总

11月13日主力资金净流入500.13万元；游资资金净流出155.23万元；散户资金净流出344.9万元。

公司公告汇总

广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案均获得全体董事同意通过，相关修订文件已披露于巨潮资讯网。部分议案尚需提交公司股东大会审议。

广州珠江钢琴集团股份有限公司将于2025年12月2日15:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月27日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，其中修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，登记时间为2025年11月28日。

广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年11月11日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要内容为取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。现任监事将自股东大会审议通过修订事项之日起自动卸任。修订内容还包括法定代表人职责、股东权利、董事会职权、独立董事制度、审计委员会职能等方面。该议案尚需提交股东大会审议。

广州珠江钢琴集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、董事资格与义务、独立董事职责等内容。董事会由七名董事组成，包括一名职工代表董事和四名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高管任免等事项。董事任期三年，可连选连任。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且连续任职不得超过六年。公司设立战略与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会。

广州珠江钢琴集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。议事规则还规定了提案提交、会议通知时间、表决方式、决议公告等具体流程。

广州珠江钢琴集团股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及各类会议的召集与表决程序。

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