截至2025年11月12日收盘，南方泵业(300145)报收于4.54元，下跌0.22%，换手率2.04%，成交量39.04万手，成交额1.77亿元。
资金流向
11月12日主力资金净流入36.57万元；游资资金净流入553.74万元；散户资金净流出590.32万元。
第六届董事会第八次会议决议公告
南方泵业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年11月12日召开，审议通过《关于子公司拟出售部分资产的议案》。会议同意子公司湖南南方长河泵业有限公司出售土地、厂房等闲置资产，授权管理层办理交易谈判、协议签署及转让手续等相关事宜。会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。
第六届监事会第六次会议决议公告
南方泵业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年11月12日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，符合相关规定。会议审议通过《关于子公司拟出售部分资产的议案》，监事会认为子公司湖南南方长河泵业有限公司拟出售部分资产有利于盘活闲置资产、提高资产运营效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏联盛（无锡）律师事务所关于南方泵业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
江苏联盛（无锡）律师事务所出具法律意见书，确认南方泵业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了关于公司拟注册发行公司债券、授权董事会办理相关事项、续聘会计师事务所、回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度等六项议案。
2025年第二次临时股东大会决议公告
南方泵业股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司拟注册发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》以及逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。所有议案均获通过，其中部分议案已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意。律师对本次股东大会出具了法律意见书，确认会议合法有效。
南方泵业股份有限公司章程修正案（2025年11月）
南方泵业股份有限公司根据第六届董事会第七次会议及2025年第二次临时股东大会决议，对公司章程进行修订。主要修订内容包括：公司注册资本由1,920,900,236元变更为1,920,242,036元；股份总数由1,920,900,236股变更为1,920,242,036股。同时，董事会职权条款中新增设立战略与ESG委员会、合规委员会、预算管理委员会等内容，其他专门委员会设置及独立董事要求保持不变。
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
南方泵业股份有限公司因2022年限制性股票激励计划中12名激励对象离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计658,200股。本次回购注销后，公司股份总数将由1,920,900,236股变更为1,920,242,036股，注册资本相应由1,920,900,236元变更为1,920,242,036元。公司已于2025年11月12日召开股东大会审议通过该事项。债权人可在公告发布之日起45日内申报债权。
关于子公司拟出售部分资产的公告
南方泵业股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过子公司湖南南方长河泵业有限公司拟出售其位于长沙经开区的土地使用权、房屋建筑物及机械设备等资产。该资产账面原值合计17298.74万元，账面净值9794.16万元，拟通过公开挂牌方式出售，目前交易对方尚不确定。本次交易不构成重大资产重组，不存在抵押或权属争议。公司预计交易不会超出董事会审批权限，后续将根据进展履行信息披露义务。
南方泵业股份有限公司章程（2025年11月）
南方泵业股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则，以及财务会计、利润分配、内部审计、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为1,920,242,036元，股份总数为1,920,242,036股，均为普通股。公司设董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成。利润分配坚持现金分红为主，优先保障股东权益。
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