截至2025年11月12日收盘，国投丰乐(000713)报收于7.08元，下跌0.14%，换手率1.46%，成交量8.97万手，成交额6338.85万元。
资金流向
11月12日主力资金净流出412.89万元；游资资金净流入215.35万元；散户资金净流入197.54万元。
第七届董事会第十三次会议决议公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。同时增补郑晓明、绳纬为审计委员会委员，提名张立阳为非独立董事候选人。会议还通过全资子公司股权内部无偿划转、会计政策变更及召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。
第七届监事会第九次会议决议公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于会计政策变更的议案》。会议以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际表决3人。监事会认为取消监事会、由董事会审计委员会行使其职权，符合相关法律法规及公司实际情况；会计政策变更是基于《企业会计准则》要求，能更公允反映公司财务状况。上述议案均获全票通过，其中取消监事会及修订章程事项将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
国投丰乐种业股份有限公司董事会决定于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月21日。会议审议事项包括关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》等六项治理制度的议案，以及关于增补第七届董事会非独立董事的议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。
第七届董事会关于会计政策变更合理性的说明
国投丰乐种业股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司加强精细化成本管理的必要举措，依托信息化体系，能够更加公允合理地反映存货账面价值，优化存货成本核算，客观、准确、及时地反映财务状况和经营成果。本次变更符合相关法律法规及《公司章程》规定，不涉及追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于会计政策变更的公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开董事会及相关会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定自2026年1月1日起将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。本次变更是基于公司ERP系统上线，为提升成本管理精细化水平而实施。变更采用未来适用法，不追溯调整以前年度财务报表，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。在股东大会审议通过前，第七届监事会继续履行职责。修订内容包括：将‘股东大会’改为‘股东会’，‘财务负责人’调整为‘总会计师’，删除监事会相关章节，新增控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会相关内容，并对章程表述及条款序号进行调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于增补第七届董事会非独立董事的公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过增补张立阳先生为第七届董事会非独立董事的议案。张立阳先生现任国投种业科技有限公司科创中心总经理，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次增补后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
投资者关系管理制度
国投丰乐种业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、内容和方式，包括通过信息披露、互动交流等方式增进投资者对公司的了解，并规定了公司通过投资者联系电话、电子邮箱、官网专栏及互动易平台等渠道开展沟通。公司召开业绩说明会、股东会等需为投资者提供便利，确保信息公平披露，禁止泄露内幕信息或进行选择性披露。
公司章程
国投丰乐种业股份有限公司修订公司章程，经第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次修订涉及公司法定代表人、股份回购、财务资助、股东会和董事会职权等内容，并更新了公司经营范围。
董事会审计委员会实施细则
国投丰乐种业股份有限公司董事会审计委员会实施细则经第七届董事会第十三次会议审议通过。该细则明确了审计委员会的职责权限，包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，重大事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。细则还规定了会议议事规则、决策程序及档案保存要求。
董事会提名委员会实施细则
国投丰乐种业股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会实施细则》，该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过之日起施行。
董事会议事规则
国投丰乐种业股份有限公司修订《董事会议事规则》，经第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。规则明确了董事会的构成、职权、会议召集与召开程序、决议形成及记录要求等内容，进一步规范董事会运作，提升公司治理水平。
董事会战略委员会实施细则
国投丰乐种业股份有限公司制定《董事会战略委员会实施细则》，经第七届董事会第十三次会议审议通过。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由3至7名董事组成，召集人由董事长担任，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经半数以上成员通过。证券投资部为日常办事机构，负责会议组织、材料准备等工作。细则自董事会审议通过之日起施行。
独立董事工作制度
国投丰乐种业股份有限公司修订独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司需为独立董事履职提供必要条件和费用支持。
对外担保管理制度
国投丰乐种业股份有限公司修订《对外担保管理制度》，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限及程序。制度规定对外担保须经董事会或股东大会审议，涉及关联交易的需履行相应决策程序并披露。严禁对无股权关系企业及金融企业担保，原则上仅对具备偿债能力的子公司提供担保。超股比担保需由小股东提供足额反担保。公司统一管理对外担保，分支机构不得擅自提供担保。
董事会薪酬与考核委员会实施细则
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日经第七届董事会第十三次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。该细则明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，并向董事会提出建议。公司董事薪酬需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会批准。委员会下设工作组，负责提供相关经营资料并执行决议。
关联交易管理制度
国投丰乐种业股份有限公司修订《关联交易管理制度》，明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。规定关联交易需遵循合法合规、公允性原则，董事会、股东会依权限审议关联交易，关联董事及股东应回避表决。对日常关联交易、共同投资、财务资助、担保及与财务公司关联交易作出专项规定，强化信息披露、风险评估及监督机制。
股东会议事规则
国投丰乐种业股份有限公司发布《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属职权范围，召集人应在规定时限前通知股东。会议采取现场与网络投票结合方式，表决遵循记名投票、关联股东回避等原则。律师应对会议合法性出具法律意见。
内部控制评价管理办法
国投丰乐种业股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，明确内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定标准及评价报告编制要求。办法适用于公司及全资、控股子公司，由董事会负责评价工作的组织与实施，内审部门具体执行。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。缺陷分为财务报告与非财务报告两类，按影响程度划分为重大、重要、一般缺陷，并分别设定定性与定量认定标准。评价结果形成工作底稿，编制内部控制自我评价报告，经董事会审议后对外披露。
募集资金管理制度
国投丰乐种业股份有限公司修订《募集资金管理制度》，明确募集资金的存放、使用、变更、监督等管理要求。募集资金应专户存放，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。改变募集资金用途需履行相应审批程序。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，并披露专项报告。
内部审计制度
国投丰乐种业股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内审部门对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督检查，定期提交审计计划和报告，并对重大事项实施情况进行检查。内审部门独立运作，向董事会审计委员会负责并报告工作。制度还明确了内部控制评价报告的编制与披露要求，以及对违反制度行为的处理措施。
关于全资子公司股权内部无偿划转的公告
国投丰乐种业股份有限公司于2025年11月11日召开董事会，审议通过全资子公司股权内部无偿划转议案。四川同路农业科技有限责任公司将其持有的山西丰乐鑫农种业有限公司100%股权，国投丰乐（张掖）种业有限公司将其持有的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司100%股权，无偿划转至母公司国投丰乐种业股份有限公司。本次划转不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会影响公司合并报表范围，无需提交股东大会审议。划转后公司直接持有山西丰乐和金岭种业各100%股权。
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