截至2025年11月12日收盘，新铝时代(301613)报收于51.4元，上涨0.14%，换手率1.95%，成交量1.64万手，成交额8439.6万元。
11月12日主力资金净流入439.8万元；游资资金净流入289.7万元；散户资金净流出729.5万元。
重庆新铝时代科技股份有限公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名何峰、何妤、陈世远、周子彦、何骁阳为第三届董事会非独立董事候选人，李献民、娄燕、韩剑学为独立董事候选人。会议还审议通过使用不超过6,000万元闲置募集资金及不超过20,000万元自有资金进行现金管理、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司章程及总经理工作细则、制定总经理轮值制度，并提请召开2025年第五次临时股东会。
公司将召开2025年第五次临时股东会，会议定于2025年11月28日举行，采取现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括董事会换届选举、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、修订公司章程并办理工商变更登记等。董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。股权登记日为2025年11月25日。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。立信具备证券服务业务资质，2024年末拥有296名合伙人、2,498名注册会计师，为693家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人肖常和、签字注册会计师王二华、质量控制复核人许来正具备相应执业资质和独立性，近三年未受刑事处罚，肖常和因紫晶存储项目被采取监管措施。审计费用为100万元，其中财务报告审计80万元，内控审计20万元。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。主要修订内容包括：总经理实行轮值制，由董事会根据《总经理轮值制度》聘任或解聘；总经理每届任期由3年调整为1年，连聘可连任。该修订尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。授权公司管理层办理工商变更及章程备案事宜。修订后的章程详见巨潮资讯网。
公司董事会提名李献民、娄燕、韩剑学为第三届董事会独立董事候选人，三位被提名人均已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年。三位候选人亦分别发表声明，确认符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，未有重大失信记录，并承诺勤勉履职。
公司因第二届董事会任期届满，启动换届选举程序。非独立董事候选人为何峰、何妤、陈世远、周子彦、何骁阳；独立董事候选人为李献民、娄燕、韩剑学。独立董事人数占董事会总人数比例不低于三分之一，所有候选人具备独立董事资格证书。选举将提交2025年第五次临时股东会采用累积投票方式表决。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型产品，期限不超过12个月，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响募投项目正常进行。
中信证券对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项出具核查意见，认为该事项已履行必要决策程序，符合募集资金使用相关规定，不影响募投项目建设和正常经营，不存在变相改变募集资金用途情形，保荐人对该事项无异议。
《重庆新铝时代科技股份有限公司章程（2025年11月）》明确公司注册资本为14,384.1247万元，股份总数为14,384.1247万股，全部为人民币普通股，公司于2024年10月25日在深圳证券交易所创业板上市。
《重庆新铝时代科技股份有限公司总经理轮值制度（2025年11月）》规定轮值总经理由董事长提名，经董事会提名委员会审查并由董事会决定聘任或解聘，每届聘期一年，可连任。轮值期间按公司章程和董事会授权履行职责，重大事项须提交董事会或股东会审批。制度自董事会审议通过之日起生效。
《重庆新铝时代科技股份有限公司总经理工作细则（2025年11月）》明确总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期一年，可连聘连任。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司财务预算、内部机构设置、基本管理制度等方案，并提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人。细则还规定了副总经理、财务总监、董事会秘书的职责，以及总经理办公会议的议事规则和报告制度。
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