股市必读：诚达药业（301201）11月12日主力资金净流入525.19万元

截至2025年11月12日收盘，诚达药业(301201)报收于35.9元，上涨6.34%，换手率9.92%，成交量10.77万手，成交额3.86亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流入525.19万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：诚达药业完成第六届董事会换届选举，葛建利当选董事长，同时聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流入525.19万元；游资资金净流入110.59万元；散户资金净流出635.78万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

诚达药业股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举葛建利女士为公司董事长及代表公司执行事务的董事；选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任卢刚先生为总经理，杨晓静女士为董事会秘书，彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、杨晓静女士、胡保先生、赵敏蔚女士为副总经理，费超先生为财务总监；聘任吴忠杰先生为证券事务代表。上述人员任期均为三年。

北京中伦文德（杭州）律师事务所关于诚达药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京中伦文德（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认诚达药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修订公司章程、公司治理相关制度及董事会换届选举等议案，选举葛建利、卢刚、黄洪林、卢瑾、李文绢为第六届董事会非独立董事，胡永洲、姜林、周钧明为独立董事。表决结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

诚达药业于2025年11月12日召开第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及相关治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东58人，代表股份68,755,200股，占公司有表决权股份总数的45.3922%。会议还通过累积投票方式选举葛建利、卢刚、黄洪林、卢瑾、李文绢为第六届董事会非独立董事，胡永洲、姜林、周钧明为独立董事。所有议案均获有效通过，表决结果合法有效。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

诚达药业于2025年11月12日完成第六届董事会换届选举，选举葛建利为董事长，卢刚、黄洪林、卢瑾、李文绢、陈维汉等为董事，胡永洲、姜林、周钧明为独立董事。同时聘任卢刚为总经理，彭智勇、黄洪林、卢瑾、赵敏蔚、杨晓静、胡保为副总经理，杨晓静为董事会秘书，费超为财务总监，吴忠杰为证券事务代表。原独立董事俞毅、崔孙良、汪萍任期届满离任，监事苏展不再担任监事。公司不再设监事会，相关职能由董事会审计委员会承接。

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

诚达药业股份有限公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举陈维汉先生为第六届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满。陈维汉先生现任公司职工董事、设备部经理，未直接持有公司股份，通过嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份137,600股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。