股市必读：11月12日颖泰生物现84万元大宗交易

截至2025年11月12日收盘，颖泰生物(920819)报收于4.31元，下跌1.37%，换手率0.71%，成交量8.55万手，成交额3698.01万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日颖泰生物主力资金净流出662.11万元，占总成交额17.9%。
• 来自公司公告汇总：陈伯阳当选颖泰生物董事长，刘晓亮获聘为总经理及董事会秘书，管理层完成换届。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出662.11万元，占总成交额17.9%；游资资金净流出361.67万元，占总成交额9.78%；散户资金净流入43.74万元，占总成交额1.18%。

大宗交易

11月12日颖泰生物发生一笔84万元的大宗交易。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项人事任免议案。会议选举翟新利、潘永昕、张海安为第五届董事会审计委员会委员，翟新利为主任委员；选举陈伯阳为公司董事长；聘任刘晓亮为公司总经理及董事会秘书；聘任杨玉松为公司财务负责人；聘任樊雅荣为公司证券事务代表。上述人员任期均自审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。所有议案均获全票通过，未提交股东大会审议。

2025年第二次临时股东会决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东8人，代表有表决权股份总数的58.8521%。会议审议通过关于选举董事及独立董事的议案，陈伯阳、张松山、张海安、周曙光、刘晓亮当选非独立董事，潘永昕、翟新利、赵旭明当选独立董事，赵强、万勇因任期届满离任独立董事职务。北京市康达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

北京市康达律师事务所关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了第五届董事会非独立董事和独立董事候选人议案。

2025年第四次职工代表大会决议公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于2025年11月11日召开第四次职工代表大会，会议应出席职工代表30人，实际出席30人。会议以无记名投票方式审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，选举王卫华先生为公司第五届董事会职工代表董事。王卫华先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成第五届董事会，任期自决议通过之日起至本届董事会届满。王卫华先生符合董事任职条件，未发现存在不得担任董事的情形。

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于2025年11月11日召开职工代表大会及第五届董事会第一次会议，完成董事会、高级管理人员换届及证券事务代表聘任。王卫华当选职工代表董事；陈伯阳当选董事长；刘晓亮获聘为总经理及董事会秘书；杨玉松任财务负责人；樊雅荣任证券事务代表。上述人员任期均为三年，自2025年11月11日起生效。独立董事及审计委员会对相关聘任事项发表同意意见。

第五届董事会审计委员会换届公告

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员（召集人）为独立董事翟新利先生，委员为潘永昕先生（独立董事）和张海安先生（董事）。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次换届为正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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