截至2025年11月12日收盘，万顺新材(300057)报收于6.36元，下跌1.24%，换手率8.06%，成交量58.41万手，成交额3.73亿元。
资金流向
11月12日主力资金净流入2659.47万元；游资资金净流入4731.33万元；散户资金净流出7390.81万元。
股东户数变动
近日万顺新材披露，截至2025年11月10日公司股东户数为4.04万户，较10月31日增加1403.0户，增幅为3.59%。户均持股数量由上期的2.3万股减少至2.22万股，户均持股市值为14.21万元。
关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025年11月12日，汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险产品，单个投资期限不超过12个月。资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常运营。授权公司及各子（孙）公司法定代表人签署相关法律文件，额度内可循环使用，无需另行决议。
第六届董事会第二十四次会议决议公告
汕头万顺新材集团股份有限公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订多项内部治理制度、修订未来三年股东回报规划、2026年度申请综合授信融资不超过80亿元、预计担保额度不超过73.11亿元、开展套期保值业务及使用闲置自有资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。
第六届监事会第十七次会议决议公告
汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年11月12日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订＜未来三年（2025年—2027年）股东回报规划＞的议案》。会议决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，原监事职务自然免除，并修订公司章程及相关议事规则。上述议案尚需提交公司股东会审议。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
汕头万顺新材集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。会议审议包括不再设置监事会并修订公司章程、修订多项内部治理制度、修订股东回报规划、2026年度综合授信融资、担保额度预计及开展套期保值业务等六项议案。其中，部分议案需经特别决议通过。股权登记日为2025年11月21日，股东可现场或网络方式参会。
未来三年（2025年—2027年）股东回报规划
汕头万顺新材集团股份有限公司制定未来三年（2025年—2027年）股东回报规划，明确在具备现金分红条件下优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，近三年累计现金分红不低于近三年年均可分配利润的30%。公司可根据经营情况采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，并规范了现金分红的条件、比例及决策程序。
章程修订对照表（2025年11月）
汕头万顺新材集团股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人职责、股东会与董事会职权、董监高责任、财务资助、担保事项等方面。新增了法定代表人辞任自动丧失代表权、股东会决议不成立情形、审计委员会职权等内容，并调整了股东大会召开、提案、表决等程序性规定。修订后的章程自股东会通过之日起生效。
关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事职务自然免除，并修订《公司章程》及相关议事规则。该事项尚需提交股东会审议。同时，公司修订及制定了多项内部治理制度，其中部分制度需提交股东会审议，其余已由董事会审议通过并生效。
关于2026年度申请综合授信融资的公告
2025年11月12日，汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度申请综合授信融资的议案》，公司及合并报表范围内子（孙）公司拟向金融机构申请不超过人民币800,000万元的综合授信融资，其中汕头万顺新材及其子公司（不含江苏中基）不超过280,000万元，江苏中基新能源科技集团有限公司及其子、孙公司不超过520,000万元。上述额度含未履行完毕合同，可在2026年度循环使用，授权法定代表人签署相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司合法财产提供抵押或质押。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
汕头万顺新材集团股份有限公司披露，2026年度江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，铝期货套期保值投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元，外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元20,000万元。业务旨在规避铝价和外汇汇率波动风险，增强经营稳定性。公司已制定相关内部控制制度，成立领导小组，明确职责分工，强化风险管控措施。
关于2026年度开展套期保值业务的公告
汕头万顺新材集团股份有限公司为规避铝价和外汇汇率波动风险，拟由全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司在2026年度开展套期保值业务。其中，铝期货套期保值投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元，外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元20,000万元。该事项已获公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关内部控制制度，并成立专项小组负责风险管控。
关于2026年度担保额度预计的公告
汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。2026年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟提供担保总额不超过人民币731,100万元，其中为资产负债率低于70%的子（孙）公司担保不超过581,100万元，为资产负债率70%以上的子（孙）公司担保不超过150,000万元。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司及子公司无对外部单位担保，无逾期担保。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
