截至2025年11月12日收盘，黑芝麻(000716)报收于6.64元，下跌1.19%，换手率6.43%，成交量47.49万手，成交额3.15亿元。
资金流向
11月12日主力资金净流出2967.0万元；游资资金净流入792.72万元；散户资金净流入2174.29万元。
第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告
南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，因拟回购注销6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司注册资本将由753,489,550元变更为752,884,050元，股份总数相应减少。同时，公司拟取消监事会设置，修订《公司章程》及相关议事规则，并授权管理层办理工商变更及备案手续。会议还审议通过制定、修订《独立董事制度》《对外投资管理制度》等23项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。董事会决定于2025年11月28日召开公司2025年第五次临时股东大会。
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
南方黑芝麻集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》等七项非累积投票提案，其中第一项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将单独统计中小投资者表决结果。股东可通过现场投票或网络投票方式参会。
关于制定、修订公司部分治理制度的公告
南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。本次共修订20项、制定3项治理制度，其中《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议；其余制度自董事会审议通过之日起施行。原《独立董事年报工作制度》并入《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》并入《董事会审计委员会议事规则》。
关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
南方黑芝麻集团股份有限公司拟变更注册资本并修订《公司章程》及其附件。因回购注销6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股，注册资本相应变更。同时，根据最新《公司法》等规定，将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，取消监事会及监事设置，由审计委员会行使监事会职权，并对相关治理制度进行调整。
总裁工作细则
南方黑芝麻集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，经2025年11月12日第十一届董事会第九次临时会议审议通过。细则明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、义务与责任，规范总裁办公会议制度及报告制度等内容，旨在完善公司治理结构，提升决策效率，确保高级管理人员依法履职。
南方黑芝麻集团股份有限公司章程
南方黑芝麻集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币752,884,050元。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事。董事长为法定代表人。公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。章程还规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。
董事会审计委员会议事规则
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。议事规则明确了委员任职条件、职责权限、会议召开程序、表决方式及年报工作要求等内容，并规定审计委员会提案需提交董事会审议。
董事会战略委员会议事规则
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会议事规则》，该规则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，并对董事会负责。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
董事和高级管理人员离职管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序、责任义务及持股管理等内容。制度适用于董事（含独立董事、职工董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解任等原因离职的情形，要求离职人员履行工作交接、离任审计、承诺继续履行、忠实义务和保密义务等。离职后6个月内不得转让所持股份，且需遵守股份转让比例限制。制度自董事会审议通过之日起生效。
董事会提名委员会议事规则
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过。该规则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、提名程序、议事规则及回避制度等内容。提名委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，对董事和高级管理人员所持公司股份的买卖、转让、申报、锁定及信息披露等事项进行了规范。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定。明确了禁止买卖股票的期间、股份转让限制、可转让股份计算方式、减持和增持计划的信息披露要求，以及相关人员买卖股票的合规义务。办法还规定了身份信息申报、股份锁定、内幕信息防控等内容，并明确由证券投资中心和董事会秘书负责具体管理工作。
董事会薪酬与考核委员会议事规则
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，该规则明确了薪酬与考核委员会的设立目的、组织结构、职责权限、工作方式和决策程序等内容。委员会由三至五名董事组成，独立董事占比过半，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬方案及股权激励计划等事项，并对董事会负责。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。涉及委员自身利益的议题实行回避制度。
董事和高级管理人员内部问责制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定《董事和高级管理人员内部问责制度》，明确对董事、高级管理人员因故意或过失不履行职责、违反忠实勤勉义务，导致公司出现违法违规或利益受损情形时的问责事项、方式及程序。问责范围涵盖信息披露、公司治理、财务会计管理、投资者关系管理等方面，问责方式包括限期纠正、通报批评、调离岗位、撤职、罢免等，并附带经济处罚。制度由董事会审计委员会负责执行，自董事会审议通过之日起生效。
董事和高级管理人员薪酬管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬确定遵循公开、公正、公平，与绩效考核、经营情况、权责利相匹配及激励与约束并重的原则。董事薪酬包括津贴，独立董事津贴由股东会确定，高级管理人员按年度薪酬方案考核后确定薪酬。薪酬发放前将代扣个人所得税、社保等费用。董事会薪酬与考核委员会负责组织绩效考核并确定薪酬，根据年度审计结果及述职情况进行评定。公司可根据行业薪酬水平、通胀、经营状况等因素对薪酬进行调整，相关人员若因过错造成公司损失，将减少或追回绩效薪酬。
募集资金管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督等管理要求。募集资金须专户存储，不得擅自改变用途，使用需符合发行文件承诺。公司董事会负责制度实施，审计机构定期检查，保荐人持续监督。超募资金、节余资金使用需履行相应审批程序。制度经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过。
董事会秘书工作制度
南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、履职保障及培训考核要求，并明确空缺期间由董事长或指定人员代行职责。本制度自董事会审议通过之日起实施。
防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用行为，规定资金往来应遵循合法合规原则，严禁垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为。公司设立专项领导小组及办公室，落实资金占用防范责任，强化内部审计与监督机制。董事、高级管理人员需勤勉尽责，防止资金被侵占。发生资金占用时，应以现金清偿为主，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。制度自董事会审议通过后生效。
外部信息报送和使用管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，规范公司在定期报告、临时报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确外部信息报送的审批流程，要求经办人员填写审批表，经部门领导、分管领导、财务总监审核，董事会秘书批准后方可报送。对外报送未公开信息时，需向外部单位提供保密提示函，并要求其签署保密承诺函。公司相关部门需将外部单位及相关人员作为内幕信息知情人登记备案。制度还规定了外部信息使用人的保密义务及违规责任，强调防止内幕交易，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及控股子公司，自董事会审议通过之日起实施。
关联交易管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的定义，规定了关联交易的表决回避制度、审议与披露要求以及监督管理机制。制度强调关联交易需遵循诚实信用、公开公平公正原则，确保交易公允性，防止损害公司及非关联股东利益。关联交易需履行董事会或股东会审议程序，并按规定披露。公司设立证券投资中心、财税管理中心和审计监察中心分别负责关联交易的信息披露、额度测算和审计监督。
对外担保管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、审批权限、审批程序、风险管理及信息披露等内容。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，严禁未经授权的担保行为。对控股子公司、关联方的担保设置了严格的审批条件和风险控制要求，并强调反担保、持续监控和责任追究机制。董事会秘书负责信息披露，财税管理中心负责初审及日常管理，审计监察中心负责监督。
内部审计制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和权限。内部审计部门对董事会负责，定期提交审计计划执行情况和审计报告。审计内容包括财务审计、内控审计、经济责任审计、工程项目审计及专项审计等。重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项的合规性。审计部门有权检查财务资料、参与会议、调查事项并提出整改意见。公司需建立审计档案，保存期限不少于10年。制度自董事会审议通过之日起施行。
内幕信息知情人登记管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息在依法公开披露前的登记、报送和档案管理要求。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为责任人，董事会秘书负责登记报送。涉及重大资产重组、证券发行等重大事项时，需制作重大事项进程备忘录并报送交易所。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。公司应对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，发现违规行为须及时报告并追责。
年报信息披露重大差错责任追究制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中因个人或部门不履行职责导致重大差错的责任追究机制。制度涵盖财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩重大差异等情形。公司董事、高级管理人员、子公司负责人等相关人员若未勤勉尽责，导致重大差错，将被追究责任。责任形式包括警告、通报批评、调岗、降职、经济处罚等。该制度经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过，自通过之日起实施。
信息披露管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。制度要求信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需在触发时点两个交易日内披露。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事会、董事、高级管理人员等对信息披露承担责任。制度还规定了信息传递、审核、披露流程及内幕信息管理、档案管理和责任追究机制。
信息披露暂缓与豁免管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了适用范围、内部审核程序及责任追究机制。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东等相关主体。拟披露信息若涉及国家秘密或可能引发不正当竞争等情形的商业秘密，经内部审批后可暂缓或豁免披露，并需登记备案。出现信息泄露或传闻时应及时披露。公司须在定期报告公告后10日内向监管部门报送相关登记材料。
独立董事制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、独立性要求及职责权限。独立董事需具备法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，并应对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供保障。
投资者关系管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和信息披露透明度，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、沟通内容及方式，强调信息披露的公平性、合规性，规定了公司通过公告、业绩说明会、互动易平台等方式与投资者交流的具体要求，并设立投资者咨询电话、电子邮箱及公司网站专栏，确保投资者权利行使和诉求处理。制度还对接受调研、发布信息的内部审核流程等作出详细规定。
对外投资管理制度
南方黑芝麻集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、归口管理部门为证券投资中心，财务、行政、审计等部门的管理职责，以及投资决策审批权限。制度规定了短期和长期投资的管理流程，投资转让与回收条件，人事管理要求，财务管理及审计监督机制，并强调信息披露义务和相关人员责任。该制度适用于公司总部、各事业部及子公司。
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