股市必读：海南矿业（601969）11月12日主力资金净流入4653.13万元，占总成交额4.85%

截至2025年11月12日收盘，海南矿业(601969)报收于11.0元，上涨0.73%，换手率4.34%，成交量86.09万手，成交额9.6亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流入4653.13万元，占总成交额4.85%。
• 来自公司公告汇总：海南矿业拟将2024年限制性股票激励计划中2026年及2027年“氢氧化锂产量”考核指标调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过将回购股份价格上限由10.01元/股调整至14.26元/股。
• 来自公司公告汇总：海南矿业拟将董事会成员由11名增至13名，并启动第六届董事会换届选举。

交易信息汇总

11月12日主力资金净流入4653.13万元，占总成交额4.85%；游资资金净流出1481.52万元，占总成交额1.54%；散户资金净流出3171.6万元，占总成交额3.3%。

公司公告汇总

上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为海南矿业调整2024年限制性股票激励计划业绩考核目标事项符合相关规定，未损害公司及股东利益。因锂盐产线实施技改，可灵活生产氢氧化锂和碳酸锂，公司将原考核指标中的“氢氧化锂产量”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”，该调整已通过董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，尚需提交股东大会审议。

东方财富证券发布独立财务顾问报告，指出海南矿业于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过对2024年限制性股票激励计划的修订议案，将公司层面业绩考核指标中原有的氢氧化锂产量调整为锂盐产量，其余目标不变，程序合法合规，未损害公司及全体股东利益。

海南矿业发布《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，明确激励对象为董事、高管、中层及技术骨干等138人，不含独立董事、监事及持股5%以上股东。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2025-2027年油气权益产量、锂盐产量或净利润增长率作为解除限售条件，个人层面结合“271”排名机制确定解除限售比例，结果由薪酬委员会审核、董事会审定。

海南矿业公告宣布调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，因氢氧化锂产线拟实施技改并新增碳酸锂生产能力，产品结构拓展，故将2026年及2027年“氢氧化锂产量”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”。本次调整不影响激励计划其他内容，不涉及授予价格变动，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，尚需提交股东大会审议。

海南矿业发布《2024年限制性股票激励计划（修订稿）》，拟授予限制性股票2,106.75万股，占公司股本总额的1.03%，其中首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。激励对象共138人，包括董事、高管及核心骨干，授予价格为3.83元/股。业绩考核目标以2024年为基数，考核2025年至2027年油气权益产量、锂盐产量或净利润增长率。

海南矿业发布《2024年限制性股票激励计划摘要（修订稿）》，计划拟授予2,106.75万股限制性股票，占总股本1.03%，股份来源为公司从二级市场回购的A股股票。首次授予价格为3.83元/股，激励对象共138人。解除限售条件包括油气业务权益产量、锂盐产量或净利润增长率。本激励计划有效期不超过60个月。

海南矿业公告称，董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由10.01元/股调整至14.26元/股，不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整原因为近期股价已超过原上限，为保障回购顺利实施。截至公告日，公司已累计回购261,600股，占总股本0.013%，支付资金总额2,417,213.00元（不含交易费用）。本次调整无需提交股东大会审议。

海南矿业第五届董事会第三十八次会议于2025年11月12日召开，审议通过调整限制性股票激励计划考核指标、调整回购股份价格上限、增加董事会人数并修订公司章程及其附件、提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召集召开2025年第五次临时股东会等多项议案，部分议案尚需提交股东会审议。

海南矿业将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月21日，A股股东可参与投票。议案1、2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。

上海复星高科技(集团)有限公司提名陈永平、李鹏、顾诚为第六届董事会独立董事候选人；海南海钢集团有限公司提名胡亚玲、蔡东宏为独立董事候选人。被提名人均已同意提名，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系，均已通过提名委员会资格审查，符合相关法规及交易所规定。

海南矿业第五届董事会任期届满，拟将董事会成员由11名增至13名，第六届董事会由8名非独立董事（含1名职工代表董事）和5名独立董事组成。董事会提名唐斌、滕磊、张良森、郝毓鸣、夏亚斌、丁正锋、周红霞为非独立董事候选人，陈永平、李鹏、顾诚、胡亚玲、蔡东宏为独立董事候选人，尚需提交股东会审议，独立董事候选人已获交易所无异议通过。

海南矿业董事会审议通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟将董事会成员由11名增加至13名，并相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》。独立董事比例仍将保持三分之一以上，且至少包含一名会计专业人士；职工人数三百人以上的，董事会中应有一名职工代表。该议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，最终修订以工商登记机关核准为准。

海南矿业发布《董事会议事规则（尚需公司股东会批准）》，明确董事会由13名董事组成，独立董事占比超三分之一，设董事长一名。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等职权。定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。重大事项如对外担保、关联交易等需特别审议程序。

海南矿业发布《公司章程（尚需公司股东会批准）》，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本1,998,248,251元，注册地址位于海南省昌江县石碌镇。公司设立股东会、董事会、监事会及管理层，明确股东权利与义务，规定股东会、董事会职权及议事规则。设独立董事及董事会专门委员会，完善治理结构。涵盖股份发行、转让、回购，利润分配，财务会计，合并分立，解散清算等内容，并规定信息披露、通知方式及章程修改程序。

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