截至2025年11月11日收盘，琏升科技(300051)报收于7.11元，上涨1.43%，换手率2.7%，成交量9.94万手，成交额7073.88万元。
资金流向
11月11日主力资金净流出70.3万元；游资资金净流入241.93万元；散户资金净流出171.64万元。
第六届董事会第五十五次会议决议公告
琏升科技股份有限公司于2025年11月8日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王新、杨苹、王鹏为第七届董事会非独立董事候选人，陶冶、周玮、张静全为独立董事候选人。会议还审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、修订公司章程并办理工商变更登记等议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
琏升科技股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为厦门市思明区软件园二期观日路8号公司会议室。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票制；审议回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、修订公司章程并办理工商变更登记两项特别决议议案。股权登记日为2025年11月18日，中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。
北京中伦（成都）律师事务所关于琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的法律意见书
琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司层面业绩考核达标，2024年营业收入为5.0055亿元，达到目标值，公司层面解除限售比例为100%。8名激励对象个人绩效考核均为“优秀/良好”，个人层面解除限售比例为100%，可解除限售的限制性股票数量为400,000股。同时，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回购价格为4.33元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
琏升科技股份有限公司于2025年11月8日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。回购价格为4.33元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由372,136,690股减少至371,967,690股。该事项不会对公司经营业绩和财务状况产生实质性影响。
关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
琏升科技股份有限公司于2025年11月8日召开董事会，审议通过2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。本次符合解除限售条件的激励对象共8人，可解除限售的限制性股票数量为400,000股，占公司总股本的0.11%。公司层面2024年营业收入为500,553,290.79元，达到考核目标，解除限售比例为100%；个人绩效考核结果均为“优秀/良好”，个人层面解除限售比例为100%。相关手续办理完毕后将另行公告解除限售安排。
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
琏升科技股份有限公司于2025年11月8日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。为优化公司治理结构，拟增设人力行政总监岗位为公司高级管理人员，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表（2025年11月）》。本次修订尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，并由董事会或授权人士办理工商变更登记及章程备案手续。
《公司章程》修订对照表（2025年11月）
琏升科技股份有限公司拟修订《公司章程》，将公司高级管理人员范围扩大，增加人力行政总监等由董事会聘任的人员。修订涉及第十二条、第一百四十四条和第一百五十二条，明确人力行政总监由总经理提名、董事会聘任，并作为总经理助手负责分管工作。该修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事会或其授权人士办理工商变更及备案手续。
提名、薪酬与考核委员会2025年第5次会议会议纪要
琏升科技股份有限公司于2025年11月6日召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第5次会议，审议通过关于第七届董事会非独立董事和独立董事候选人资格审查的议案，提名王新、杨苹、王鹏为非独立董事候选人，陶冶、周玮、张静全为独立董事候选人。同时审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，以及2024年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（陶冶）
琏升科技股份有限公司于2025年11月8日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案，陶冶被提名为独立董事候选人。截至承诺函签署日，陶冶尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书。
独立董事提名人声明与承诺（张静全）
琏升科技股份有限公司董事会提名张静全为公司第七届董事会独立董事候选人，张静全已书面同意提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过相关中介服务。
独立董事提名人声明与承诺（陶冶）
琏升科技股份有限公司董事会提名陶冶为公司第七届董事会独立董事候选人，陶冶已书面同意提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无重大利益关系，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供过财务、法律等服务，最近三十六个月未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（周玮）
琏升科技股份有限公司董事会提名周玮为公司第七届董事会独立董事候选人，周玮已书面同意提名。提名人确认周玮符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（张静全）
张静全作为琏升科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，并承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（陶冶）
陶冶作为琏升科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚，未被市场禁入或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（周玮）
周玮作为琏升科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。其承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会换届选举的公告
琏升科技股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年11月8日召开董事会会议，提名王新、杨苹、王鹏为第七届董事会非独立董事候选人，陶冶、周玮、张静全为独立董事候选人。其中周玮为会计专业人士，周玮和张静全已取得独立董事资格证书，陶冶尚未取得但承诺参加最近一次培训。上述候选人需经股东大会以累积投票制选举，并由深圳证券交易所审核无异议后生效。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与当选董事共同组成第七届董事会，任期三年。
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