爱尔眼科（300015）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月11日股价下跌0.56%

截至2025年11月11日收盘，爱尔眼科（300015）报收于12.4元，较前一交易日下跌0.56%，最新总市值为1156.35亿元。该股当日开盘12.47元，最高12.47元，最低12.32元，成交额达7.14亿元，换手率为0.73%。

近日，爱尔眼科发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告显示，公司将于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔8楼闻道厅。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括2025年中期分红预案、修订公司章程及部分制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。董事会换届将采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。公司对中小投资者的表决情况将实行单独计票。

最新公告列表

• 《关于修订公司章程并办理市场主体变更登记的公告》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《战略委员会议事规则》

• 《审计委员会议事规则》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

• 《提名委员会议事规则》

• 《薪酬与考核委员会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《独立董事专门会议议事规则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《总经理工作细则》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息知情人管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

• 《内部控制制度》

• 《内部审计制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《年度报告重大差错责任追究制度》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（高国垒）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（田素华）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（刘端）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（田素华）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（高国垒）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（刘端）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第六届董事会第四十四次会议决议公告》

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