截至2025年11月7日收盘，三棵树（603737）报收于42.8元，较上周的44.11元下跌2.97%。本周，三棵树11月3日盘中最高价报44.5元。11月6日盘中最低价报42.52元。三棵树当前最新总市值315.79亿元，在装修建材板块市值排名2/35，在两市A股市值排名593/5166。
三棵树涂料股份有限公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议，选举洪杰为公司董事长，任期三年。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员名单已确定，任期均为三年。会议聘任洪杰为公司总经理，林德殿、米粒为副总经理，朱奇峰为副总经理兼财务总监，顾敏娜为董事会秘书。陈漳全被聘为证券事务代表，协助董事会秘书工作，上述人员任期均自审议通过之日起至第七届董事会届满。相关人员简历已披露，符合任职资格，未发现存在相关法律法规禁止任职的情形。公告编号：2025-072。
福建至理律师事务所就三棵树涂料股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次会议于2025年11月5日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长洪杰主持。出席股东共235人，代表股份588,760,053股，占公司总股本的79.7975%。会议审议通过《2025年前三季度利润分配方案》《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》。以累积投票方式选举洪杰、朱奇峰、裴明华为第七届董事会非独立董事；于增彪、高剑虹、何佩佩为独立董事。表决程序合法，各项议案均获通过。律师事务所认为会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果合法有效。
三棵树涂料股份有限公司于2025年11月5日在福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长洪杰主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共235人，代表有表决权股份总数588,760,053股，占公司有表决权股份总数的79.7975%。会议审议通过《2025年前三季度利润分配方案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》，并选举洪杰、朱奇峰、裴明华为第七届董事会非独立董事，于增彪、高剑虹、何佩佩为独立董事。所有议案均获有效通过，无否决议案。福建至理律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
三棵树涂料股份有限公司于近日召开职工代表大会，选举孔丁峰女士为公司第七届董事会职工董事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次选举符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，选举结果不会导致公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数超过董事总数的二分之一。孔丁峰女士，中国国籍，1983年出生，工学博士，曾任中国科学院上海高等研究院助理研究员、立邦涂料（中国）有限公司高新技术项目经理，2020年加入公司，现任公司科学研究院兼技术中心经营管理部总监。其未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，具备法律法规规定的任职资格。
三棵树涂料股份有限公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任顾敏娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。顾敏娜女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行人情形。其联系方式为：电话0594-2886205，传真0594-2863719，电子信箱zqb@skshu.com.cn，地址福建省莆田市荔城区荔园北大道518号。
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