每周股票复盘：盐 田 港（000088）盐田港拟修订章程并推中期分红

截至2025年11月7日收盘，盐 田 港（000088）报收于4.65元，较上周的4.56元上涨1.97%。本周，盐 田 港11月7日盘中最高价报4.67元。11月3日盘中最低价报4.54元。盐 田 港当前最新总市值241.78亿元，在航运港口板块市值排名12/34，在两市A股市值排名794/5166。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：盐田港拟修订《公司章程》及其附件，强化公司治理结构。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过购买2026年董高监责任保险，保费不超过12.5万元/年。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年11月21日召开第四次临时股东会审议章程修订等事项。
• 来自公司公告汇总：2025年第三次临时股东会通过中期现金分红预案及续聘审计机构提案。

公司公告汇总

深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月4日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李雨田女士主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，同意修订《股东会议事规则（2025年）》《董事会议事规则（2025年）》，并将提交2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案、关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案，以及关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。此外，会议审议了关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过12.5万元/年，保险期限12个月，因全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

深圳市盐田港股份有限公司董事会决定召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，于2025年11月21日14:50现场召开，地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室；网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月14日。会议审议两项提案：关于修订《公司章程》及其附件的提案（特别决议事项），以及关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案（普通决议事项）。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

本次《公司章程》修订主要内容包括：明确公司坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构；更新公司住所、营业执照信息；细化法定代表人职责及辞任程序；调整股东会、董事会职权，增设审计委员会并赋予其监督职责；完善董事、高管任职资格与义务；强化股东权利，明确股东会审议重大事项范围；修订利润分配政策，增加中期分红机制；规范对外担保、财务资助、关联交易等事项的决策程序；优化独立董事职责及专门会议机制；明确公司合并、分立、减资、清算等程序要求。修订后章程共217条，自生效之日起施行。

《股东会议事规则》修订内容包括：将“股东大会”统一改为“股东会”；明确股东会职权范围及召集程序；单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案；增加审计委员会可提议召开临时股东会并自行召集的情形；完善关联股东表决回避制度，明确中小投资者表决单独计票机制；新增征集投票权限制及优先股发行审议事项；细化网络投票安排、会议记录内容及公告方式。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及交易所规定制定。

《董事会议事规则》修订内容包括：明确董事会为公司经营决策主体，对股东会负责，依法行使职权。新增董事会下设合规管理委员会，职责包括指导合规体系建设、审议合规年度报告等。调整审计委员会职权，多项财务事项需经其过半数成员同意后提交董事会。强化董事会会议程序，规定提议召开会议需提交书面材料，明确通知方式与时限。董事应本人出席会议，委托出席需载明授权范围，关联交易中非关联董事不得委托关联董事。董事会可采用现场、通讯等方式召开，决议由出席董事签署。董事对决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成损失的，参与决议董事负赔偿责任，表决时提出异议并记载的可免责。

2025年第三次临时股东会于2025年11月6日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议的股东共498人，代表股份3,979,739,518股，占公司有表决权股份总数的76.5411%。会议审议通过《关于公司2025年度中期现金分红预案的提案》和《关于续聘公司2025年度审计机构的提案》。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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