股市必读：东山精密（002384）11月5日董秘有最新回复

截至2025年11月5日收盘，东山精密(002384)报收于68.6元，下跌0.9%，换手率2.88%，成交量39.86万手，成交额26.81亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，请问索尔思光电目前是已经全部交割完毕了吗？公司是否已全面接管索尔思光电？
董秘： 感谢您对公司的关注与支持！目前公司已经依据相关协议支付了主要股权转让款（或保证金），后续将按照相关规则有序推进股权变更手续，详情请关注公司后续公告，谢谢。

投资者： 请问贵公司为特斯拉手机提供什么产品？
董秘： 感谢您对公司的关注与支持！基于商业保密原则，具体客户合作情况不便透露。谢谢。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月5日主力与游资资金合计净流出超2383万元，散户资金净流入2383.44万元。
• 来自公司公告汇总：东山精密董事会通过设立董事会战略与ESG委员会，并审议通过《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
• 来自公司公告汇总：公司选举马力强为第六届董事会职工代表董事，其现任Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁。

交易信息汇总

资金流向

11月5日主力资金净流出733.39万元；游资资金净流出1650.06万元；散户资金净流入2383.44万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二十九次会议决议公告

苏州东山精密制造股份有限公司于2025年11月3日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。会议同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并修订相应工作细则；审议通过《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。根据董事会成员变动情况，调整各专门委员会成员，包括审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。会议还审议通过《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）》和《股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）》，以满足H股发行上市后的治理要求。上述议案均获全票通过，相关文件详见巨潮资讯网。

董事会成员及雇员多元化政策（H股发行上市后适用）

苏州东山精密制造股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）旨在推动董事会及雇员多元化，提升公司表现与可持续发展。公司坚持用人唯才原则，综合考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、地区与行业经验、种族、知识和服务年期等因素。董事会及提名委员会在甄选董事时，将评估候选人的多元化背景、资格、时间投入、诚信声誉、贡献潜力及继任规划。公司致力于实现董事会性别多元化，确保至少有一名与其他成员性别不一致的成员，并逐步提高女性董事比例，以迈向性别均等为目标。提名委员会负责识别潜在女性候选人并积极推荐。公司将在企业管治报告中每年披露董事会及雇员层面（包括高级管理层）的多元化执行情况、可计量目标及实施进度。本政策经董事会通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效，解释权和修订权归董事会。

股东通讯政策（H股发行上市后适用）

苏州东山精密制造股份有限公司股东通讯政策（草案）旨在确保公司与股东之间平等、及时、有效、透明的沟通。公司通过中期报告、年度报告、季度报告、股东会及联交所、深交所和公司官网发布信息。股东可经公司网站联系公司，持股问题应咨询H股股份过户登记处。公司通讯包括董事会报告、财务报告、会议通知等，将按规定在联交所和深交所网站披露，并提供中英文版本供股东选择。公司网站将及时更新集团业务、治理结构及业绩公告等内容。股东会召开前，年度会议提前20日、临时会议提前15日公告。董事会成员及相关人员将出席会议回应股东提问。股东会决议一般采用投票表决，结果将及时公布。本政策由董事会解释，自公司H股上市之日起生效。政策若与法律法规冲突，以最新规定为准。

关于选举公司第六届职工代表董事的公告

苏州东山精密制造股份有限公司于2025年11月3日召开2025年度第一次职工代表大会，经民主投票表决，选举马力强先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。马力强先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。马力强先生现任公司职工代表董事、Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁，直接持有公司股份3,000股，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚或纪律处分，不属于失信被执行人。

董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）

苏州东山精密制造股份有限公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司战略规划、重大投融资与资产经营项目、ESG战略与风险管理、审阅年度ESG报告、指导ESG工作实施及董事会授权的其他事项。会议分为定期与临时会议，每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年11月制定）

苏州东山精密制造股份有限公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，旨在建立健全ESG管理体系，提升风险控制与价值创造能力。制度依据相关法律法规，结合公司实际，明确ESG职责涵盖环境、社会和公司治理三方面。适用范围包括公司及合并报表范围内的子公司。公司建立董事会、可持续发展管理委员会、ESG工作组三级治理架构，分别承担决策、统筹管理和执行职责。制度确立ESG管理原则，强调战略融合、合规运营、持续改进。实施PDCA闭环管理机制，涵盖规划、执行、监控与改进。明确环境保护、公司治理、员工权益、供应链管理、社会公益等管理内容。要求定期编制并披露ESG报告，加强信息披露与利益相关方沟通。建立监督考核机制，将ESG绩效纳入考核体系，强化问责与制度修订。本制度经董事会审议通过后生效。

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