股市必读：盐 田 港（000088）11月4日主力资金净流出447.83万元，占总成交额2.53%

截至2025年11月4日收盘，盐 田 港(000088)报收于4.6元，上涨0.22%，换手率1.21%，成交量38.32万手，成交额1.77亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月4日主力资金净流出447.83万元，散户资金净流入2048.92万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》及其附件议案，拟明确党的全面领导、增设审计委员会并优化治理结构。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年11月21日召开第四次临时股东会，审议章程修订及董高监责任险购买事项。

交易信息汇总

资金流向

11月4日主力资金净流出447.83万元，占总成交额2.53%；游资资金净流出1601.09万元，占总成交额9.06%；散户资金净流入2048.92万元，占总成交额11.6%。

公司公告汇总

第九届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月4日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李雨田女士主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，同意修订《股东会议事规则（2025年）》《董事会议事规则（2025年）》，并将提交2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过关于推荐控股企业副总经理人选的议案、关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案，以及关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。此外，会议审议了关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案，保费不超过12.5万元/年，保险期限12个月，因全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关公告详见巨潮资讯网。

关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-54
深圳市盐田港股份有限公司董事会决定召开2025年第四次临时股东会。会议由董事会召集，于2025年11月21日14:50现场召开，地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室；网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月14日。会议审议两项提案：关于修订《公司章程》及其附件的提案（特别决议事项），以及关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案（普通决议事项）。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。现场及网络投票相结合方式召开。登记时间至股东会前每个工作日9:00-11:00、14:00-17:00，登记地点为海港大厦1812室。联系人：曹茜，电话：（0755）25290180，邮箱：caoq@ytport.com。与会人员费用自理。

深圳市盐田港股份有限公司章程（2025年）修订对比表

深圳市盐田港股份有限公司章程（2025年）修订主要内容包括：明确公司坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构；更新公司住所、营业执照信息；细化法定代表人职责及辞任程序；调整股东会、董事会职权，增设审计委员会并赋予其监督职责；完善董事、高管任职资格与义务；强化股东权利，明确股东会审议重大事项范围；修订利润分配政策，增加中期分红机制；规范对外担保、财务资助、关联交易等事项的决策程序；优化独立董事职责及专门会议机制；明确公司合并、分立、减资、清算等程序要求。修订后章程共217条，自生效之日起施行。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月4日召开第九届董事会临时会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，尚需提交股东会审议。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，主要内容包括：调整董事会审计委员会职权；将“股东大会”表述统一改为“股东会”，并调整股东会与董事会职权；新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节；完善公司治理结构及相关条款。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，统一使用“股东会”表述，优化会议组织、召开方式、表决程序、决议公告等内容，并与《公司章程》保持一致。修订后的规则自股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权经理层办理工商备案手续，最终以登记机关核准为准。

深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则（2025年）修订对比表

深圳市盐田港股份有限公司修订股东会议事规则，调整内容包括：将“股东大会”统一改为“股东会”；明确股东会职权范围及召集程序；单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案；增加审计委员会可提议召开临时股东会并自行召集的情形；完善关联股东表决回避制度，明确中小投资者表决单独计票机制；新增征集投票权限制及优先股发行审议事项；细化网络投票安排、会议记录内容及公告方式。修订后规则还强化了控股股东、实际控制人不得损害中小投资者权益的要求，并明确股东会决议公告应在次日披露。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及交易所规定制定。

深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年）修订对比表

深圳市盐田港股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会为公司经营决策主体，对股东会负责，依法行使职权。新增董事会下设合规管理委员会，职责包括指导合规体系建设、审议合规年度报告等。调整审计委员会职权，多项财务事项需经其过半数成员同意后提交董事会。强化董事会会议程序，规定提议召开会议需提交书面材料，明确通知方式与时限。董事应本人出席会议，委托出席需载明授权范围，关联交易中非关联董事不得委托关联董事。董事会可采用现场、通讯等方式召开，决议由出席董事签署。董事对决议承担责任，违反法律法规或公司章程造成损失的，参与决议董事负赔偿责任，表决时提出异议并记载的可免责。

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