股市必读：航天软件（688562）11月4日主力资金净流出1292.78万元，占总成交额10.62%

截至2025年11月4日收盘，航天软件(688562)报收于18.81元，下跌1.21%，换手率3.75%，成交量6.5万手，成交额1.22亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月4日主力资金净流出1292.78万元，占总成交额10.62%。
• 来自公司公告汇总：航天软件2025年第五次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，获99.9514%同意票，为特别决议事项且已获通过。

交易信息汇总

11月4日主力资金净流出1292.78万元，占总成交额10.62%；游资资金净流入901.02万元，占总成交额7.4%；散户资金净流入391.75万元，占总成交额3.22%。

公司公告汇总

北京神舟航天软件技术股份有限公司于2025年11月4日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东共89名，代表股份212,844,673股，占公司有表决权股份总数的53.2112%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，获同意票212,741,244股，占比99.9514%，作为特别决议议案已获有效表决权三分之二以上通过；同时审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，分别获同意票212,752,344股（占比99.9566%）和212,755,544股（占比99.9581%），均为普通决议议案且均已过半数通过。北京国枫律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果均合法有效。本次会议无被否决议案。

《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本40,000万元，于2023年5月24日在上交所科创板上市。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），明确股东、董事、高级管理人员权利义务，并设立党组织发挥领导作用。董事会由九名董事组成，设董事长一人。公司利润分配重视投资者回报，具备现金分红条件时优先采用现金分红。对外担保、重大资产交易等事项需依规提交董事会或股东会审议。公司可依法发行新股、减少注册资本或回购股份用于员工持股计划、股权激励等用途。公司解散情形包括营业期限届满、股东会决议解散等，并应依法进行清算。章程自股东会审议通过之日起施行。

《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东会议事规则》规定，股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后的六个月内举行。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集会议。单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议应采取现场结合网络等方式召开，保障股东表决权行使。表决前应推举股东代表参与计票和监票，涉及关联交易的股东应回避表决。会议决议应及时公告，内容包括出席情况、议案表决结果等。股东会决议违反法律法规的无效，股东有权在决议作出之日起六十日内请求法院撤销。本规则自股东会审议通过之日起施行。

《北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会议事规则》规定，董事会行使召集股东会、执行决议、制定发展战略、决定投资计划、财务管理、人事任免、内部管理机构设置、信息披露等职权。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应过半数并担任各专门委员会召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由规定主体提议召开。会议通知应按规定提前送达，表决实行一人一票制，决议须经全体董事半数以上通过。涉及关联交易事项时，关联董事应回避表决。若董事会决议违反法律法规或公司章程导致公司遭受损失，参与决策的董事应承担赔偿责任，但表决时明确表示异议并记载于会议记录的可免除责任。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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