山东墨龙（00568.HK）披露取消监事会及修订公司章程，11月04日股价下跌2.84%

截至2025年11月4日收盘，山东墨龙（00568）报收于4.1元，较前一交易日下跌2.84%，该股当日开盘4.22元，最高4.22元，最低4.09元，成交额达8285.56万元。近52周最高7.55元，最低1.0元。

近日，山东墨龙发布关于2025年第一次临时股东大会投票结果的公告，宣布公司调整治理结构，取消监事会。根据公告，该决议已于2025年11月3日召开的临时股东大会上审议通过，赞成票为237,157,800股，占总有效票数的99.82%。自股东大会结束后，公司正式取消监事会，相关职责由董事会下设的审计委员会行使。同时，公司修订了《公司章程》及其附件，并完成备案及披露程序。

同日，公司召开职工代表大会，选举王涛先生为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。王涛现任公司执行董事兼副总经理，2006年8月入职公司，曾担任多个管理职务。本次选举后，公司第八届董事会仍由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，董事会架构及各专门委员会成员保持不变。

公司表示，将与各位董事签订为期三年的服务合同，执行董事薪酬由董事会根据薪酬与考核委员会建议确定，并在年度报告中披露。除已披露信息外，王涛与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系，近三年未在其他上市公司任职，亦未持有公司股份权益。

最新公告列表

• 《董事会议事规则》

• 《章程》

• 《董事会成员名单与其角色和职能》

• 《于二零二五年十一月三日举行的临时股东大会投票结果取消监事会、修订公司章程及其附件及选举职工代表董事》

• 《股东会议事规则》

• 《海外监管公告》

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